股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2012－2

  上海新梅置业股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司监事会于2012年1月31日收到监事周琪俊先生的辞职报告，周琪俊先生因个人工作变动的原因申请辞去公司监事职务。周琪俊先生不持有公司股份，辞职后不在本公司担任任何职务。

  为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2012年2月1日在公司会议室召开了职工代表大会，推选公司内审部经理赵明秀女士为第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第五届监事会一致。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  监事会

  2012年2月3日

  附：赵明秀女士简历

  1962年出生，澳洲国立南昆士兰大学硕士学位，会计师。曾任中国图书进出口上海公司财务负责人；长江经济联合发展（集团）股份有限公司进出口总公司财务处经理；上海华源企业发展股份有限公司内审部副经理；现任上海新梅置业股份有限公司内审部经理。