股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-006

  安徽方兴科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012 年2月2日上午9点在股份公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份43624830股，占公司总股本的37.28%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

  一、《关于为子公司预提供担保的议案》。

  表决结果：赞成票43624830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  二、《关于募集资金投入方式变更的议案》。

  表决结果：赞成票43624830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  上述提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  律师出具的法律意见：

  本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、安徽方兴科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2012 年 2 月 2 日