证券代码：000603 证券简称：ST 盛达 公告编号：2012-012

盛达矿业股份有限公司

关于独立董事候选人任职资格情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年1月31日召开的六届董事会第三十一次会议审议通过了何志尧先生、付德印先生、高新才先生和周一虹先生为公司第七届董事会独立董事候选人（详见2012年2月1日公司披露的编号为2012-007的董事会决议公告），并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关文件。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《独立董事备案办法》之规定，经公司董事会进一步核实后确认，独立董事候选人付德印先生不符合《独立董事备案办法》所规定的任职条件。鉴于此，公司董事会决定不将付德印先生作为独立董事候选人提交 2012 年第一次临时股东大会审议。按照相关规定，公司将尽快推荐一名独立董事候选人提交董事会审议，并经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举产生。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年二月三日

证券代码：000603 证券简称：ST 盛达 公告编号：2012-013

盛达矿业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会通知的修订

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司于2012年2月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《盛达矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，因独立董事候选人付德印先生不符合《独立董事备案办法》所规定的任职条件，公司董事会决定不将付德印先生作为独立董事候选人提交公司2012年第一次临时股东大会审议，即取消本次股东大会审议事项中《关于董事会换届选举的议案》之《关于选举付德印先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》。

除上述事项外，公司董事会于2012年2月1日发出的《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告

附：公司召开2012年第一次临时股东大会的通知（修订后）

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年二月三日

盛达矿业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于2012年2月16日（星期四）召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年 2月16日（星期四）上午9：00整

2、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

3、股权登记日：2012年2月10日

4、召集人：公司第六届董事会

5、会议方式：现场表决

6、出席会议对象：

（1）凡2012年2月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于董事会换届选举的议案》；

（1）审议《关于选举赵满堂先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（2）审议《关于选举朱胜利先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（3）审议《关于选举宫新勇先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（4）审议《关于选举王海先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（5）审议《关于选举王伟先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（6）审议《关于选举赵庆先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（7）审议《关于选举杨楠女士为本公司第七届董事会董事的议案》；

（8）审议《关于选举何志尧先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

（9）审议《关于选举高新才先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

（10）审议《关于选举周一虹先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

4、审议《关于监事会换届选举的议案》；

（1）审议《关于选举李生林先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

（2）审议《关于选举杨勇强先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

（3）审议《关于选举邵国宏先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

5、审议《独立董事津贴的议案》。

上述事项已经六届三十一次董事会、六届十五次监事会会议审议通过，具体内容请详见2012年2月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的公司董事会会议决议、监事会会议决议公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：

2012年2月13日的下午14:30-17:00。

2、登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡。

3、登记地点：

本公司证券部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区天水中路3号旅游大厦1号楼八层，信函上请注明“2012年第一次临时股东大会”字样。

邮政编码：730000

联系电话：0931-8806789，传真：0931-8781211

联系人：代继陈

四、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此通知

附件：《授权委托书》

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年二月三日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在选举董事、监事相应议案的表决意见项下填表决股份数，其余议案表决意见项下打“√”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于董事会换届选举的议案》
（1）	《关于选举赵满堂先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（2）	《关于选举朱胜利先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（3）	《关于选举宫新勇先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（4）	《关于选举王海先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（5）	《关于选举王伟先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（6）	《关于选举赵庆先生为本公司第七届董事会董事的议案》
（7）	《关于选举杨楠女士为本公司第七届董事会董事的议案》
（8）	《关于选举何志尧先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》
（9）	《关于选举高新才先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》
（10）	《关于选举周一虹先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》
4	《关于监事会换届选举的议案》
（1）	《关于选举李生林先生为本公司第七届监事会监事的议案》
（2）	《关于选举杨勇强先生为本公司第七届监事会监事的议案》
（3）	《关于选举邵国宏先生为本公司第七届监事会监事的议案》
5	《独立董事津贴的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 ? □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日