第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-03
江西长运股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2012年1月31日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2012年2月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司江西抚州长运有限公司参与抚州市客运综合枢纽站建设用地挂牌出让的议案》
同意子公司江西抚州长运有限公司参与竞买位于抚州市站前新区的抚州市客运综合枢纽站建设用地，并授权公司副总经理兼江西抚州长运有限公司董事长罗鼎斌先生根据出让的实际情况，确定具体的竞买价格。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请2亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为2亿元的综合授信贷款额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2012年2月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-04
江西长运股份有限公司关于
全资子公司江西抚州长运有限公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据抚州市国土资源局抚国土资告字[2011]09号《国有建设用地使用权挂牌出让公告》，与公司第六届董事会第二十二次会议决议，本公司全资子公司江西抚州长运有限公司于2012年2月2日，以挂牌竞价方式竞得位于抚州站前新区（土地编号为P（2011）09号）的土地使用权，并于同日与抚州市土地交易中心签署了该宗地的《国有建设用地使用权成交确认书》，现将具体情况公告如下：
一、地块位置：抚州市站前新区
二、地块面积：90.32亩
三、规划用途：对外交通（长途汽车站）
四、出让年限：50年
五、主要规划用地指标：容积率＜1.2；建筑密度≤25%；绿地率≥15%
六、成交价格：人民币2300万元。
七、本次竞得土地使用权对公司的影响：
公司本次由全资子公司江西抚州长运有限公司竞得位于抚州市站前新区地的土地使用权，将用于建设抚州客运枢纽站（抚州客运枢纽站系为与2013年建成通车的向莆高速铁路配套，在抚州新城区建设的道路客运综合枢纽站），符合公司的发展战略，有利于增加公司客运站场建设用地储备，增强公司道路客运主业的竞争力与可持续发展能力。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2012年2月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-05
江西长运股份有限公司
关于分红情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司现有利润分配政策
经2009 年5 月19 日公司2008 年度股东大会审议通过的《公司章程》利润分配政策，其中第一百五十五条规定，公司的利润分配政策如下：
按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当就此发表独立意见。
二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况
1、公司最近三年分红情况
单位：万元
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 比率(%) |
| 2010年度 | 3,343.03 | 11,384.71 | 29.36 |
| 2009年度 | 3,343.03 | 9,185.48 | 36.39 |
| 2008年度 | 0 | 6,415.40 | 0 |
注：公司董事会于2009年4月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司2008年度利润分配与资本公积金转增股本预案，即向全体股东每10股送5股并派发现金红利1元（含税），同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，并提交股东大会审议。上述预案经公司于2009年5月19日以现场会议和网络投票相结合的方式召开的2008年度股东大会审议，表决结果未获通过。
2、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：
公司2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润6,415.40 万元，2009年全部用于车辆更新、客运站场建设等固定资产投资项目。
公司2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润9,185.48万元，扣除当年现金分红3,343.03 万元后当年剩余未分配利润为5,842.45 万元。2010 年公司主要致力于道路旅客运输主业的购并重组，为公司持续健康发展与股东回报提供了有力保证。2010年，公司以5,490.67万元受让江西省萍乡市长途汽车运输有限公司的经营性资产；以 1715万元受让新余市公共交通总公司70%的资产权益；与上饶汽运集团有限公司股东进行股权合作，按照股权合作框架方案，公司以人民币1.35亿元收购武汉亿贝实业有限公司所持上饶汽运集团有限公司56.82%的股权；以4551.01万元收购鄱阳县长途汽车运输有限公司78.80%的股权；另外，公司参与吉安市公共交通公司改制重组，以1275万元受让吉安市公共交通公司70%的资产权益。
公司2010 年度实现归属于上市公司净利润11,384.71 万元，考虑到公司2011 年度将有较大的固定资产与投资项目投入，2010 年度现金分红仍为3,343.03万元，扣除上述分红后当年剩余未分配利润为8,041.68 万元。2011年，公司整合南昌地区的客运站场资源，实施南昌长途汽车总站的搬迁，收购了南昌昌南客运站的相关资产，资产转让价格为人民币玖仟万元，在扣除南昌市公共交通总公司应支付给本公司的因停止经营南昌至安义班线、移交安义班线车辆及办理相关变更手续后的补偿金额后为捌仟万元；另外，公司以3905.45万元人民币受让了江西省鹰潭市汽车运输有限责任公司97.02%的股权。2010 年度当年剩余未分配利润全部投向上述资产受让项目与固定资产投资项目。
三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划
公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，
不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利
分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司
股东的回报。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2012年2月2日