证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-005

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年2月3日上午8：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过如下议案：

  《关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保的议案》

  同意本公司为北京亿德盛源新材料有限公司向中国光大银行申请的 2,000万元、期限为12个月的综合授信提供连带责任担保。

  《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保的公告》登载于2012年2月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012年2月3日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 编号：2012－006

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于为北京亿德盛源新材料有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人：北京亿德盛源新材料有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币2,000万元，本公司累计为其担保额为20,000万元。

  截止公告日，本公司对外担保累计数量59,967万元。

  截止公告日，本公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）持有北京亿德盛源新材料有限公司（以下简称“亿德盛源新材料”）100%的股权，为其控股股东。亿德盛源新材料因日常生产经营的需要，拟向中国光大银行申请2,000万元、期限为12个月的综合授信。本公司同意为亿德盛源新材料上述综合授信提供连带责任担保，担保金额累计20,000万元。

  本次担保事项已经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京亿德盛源新材料有限公司

  法定代表人：王瑞丰

  注册资金：10,000万元人民币

  公司地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18 号C 座729 室

  经营范围为：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电、家具、金属材料、金属矿石（不含行政许可的项目）、汽车（不含小汽车）；图文设计；技术推广；投资管理；设置租赁（不含行政许可的项目）。

  本公司持有亿德盛源新材料100%的股权，为其控股股东。

  截止至2011年12月31日，该公司总资产为31,581.10万元，负债为21,485.03万元，净资产为10,086.46万元；2011年1-12月，实现营业收入44,739.17万元，实现净利润为96.06万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保的主要内容

  1、担保事项：为亿德盛源新材料的综合授信提供担保

  2、担保方式：连带责任担保

  3、担保金额：中国光大银行2,000万元，担保金额累计20,000万元

  四、董事会及独立董事意见

  亿德盛源新材料系公司全资子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

  公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生认为：公司为中国光大银行12个月期2,000万元的综合授信提供担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司累计对外担保59,967万元（其中为合并范围内子公司担保59,967万元，为参控股企业担保0万元）；公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2、亿德盛源新材料截止2011年12月31日的财务报表(未经审计)。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012年2月3日