证券代码：６００６０４ ９００９０２ 股票简称： ＊ＳＴ二纺 ＊ＳＴ二纺Ｂ 编号：临２０１２－００５

  上海二纺机股份有限公司

  ２０１２年第一次临时（暨第三十三次）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

● 本次会议是否有新提案提交表决：无

上海二纺机股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１２年第一次临时（暨第三十三次）股东大会，于２０１２年２月３日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名投票及网络投票表决的股东及股东代理人共４３４名，代表股份２６７，０６９，６４１股，占公司有表决权股份总数的４７．１５％，其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共计６１名，代表Ａ股股份２３７，６７０，３０４股、Ｂ股股份３，９２０，１３１股， 分别占公司有表决权股份总数的４１．９６％、０．６９％；参加网络投票的股东共计３７３名，代表Ａ股股份１６，２２４，５９６股、Ｂ股股份９，２５４，６１０股，分别占公司有表决权股份总数的２．８７％、１．６３％。涉及关联交易的议案，关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长夏斯成先生主持，会议审议情况如下：

一． 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６７，０６９，６４１	２６２，３３６，９０３	４，６５９，２３３	７３，５０５	９８．２２７９％
Ａ股股东	２５３，８９４，９００	２４９，２８６，３６２	４，５３５，０３３	７３，５０５	９８．１８４９％
Ｂ股股东	１３，１７４，７４１	１３，０５０，５４１	１２４，２００	０	９９．０５７３％

二． 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６７，０６９，６４１	２６２，１２９，１０４	４，６９４，４５３	２４６，０８４	９８．１５０１％
Ａ股股东	２５３，８９４，９００	２４９，２１９，８６２	４，５７０，２５３	１０４，７８５	９８．１５８７％
Ｂ股股东	１３，１７４，７４１	１２，９０９，２４２	１２４，２００	１４１，２９９	９７．９８４８％

三． 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》

本提案涉及关联交易， 关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２９，６４０，９８９	２４，７４０，６５２	４，６４７，２５３	２５３，０８４	８３．４６７７％
Ａ股股东	１６，４６６，２４８	１１，８３１，４１０	４，５２３，０５３	１１１，７８５	７１．８５２５％
Ｂ股股东	１３，１７４，７４１	１２，９０９，２４２	１２４，２００	１４１，２９９	９７．９８４８％

四． 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》

本提案涉及关联交易， 关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２９，６４０，９８９	２４，７００，４５２	４，６８７，４５３	２５３，０８４	８３．３３２１％
Ａ股股东	１６，４６６，２４８	１１，７９１，２１０	４，５６３，２５３	１１１，７８５	７１．６０８４％
Ｂ股股东	１３，１７４，７４１	１２，９０９，２４２	１２４，２００	１４１，２９９	９７．９８４８％

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍、李仲英律师见证，其结论意见为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

上海二纺机股份有限公司董事会

２０１２年２月３日