股票简称： ST国创 股票代码：600145     公告编号：2012－09

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日上午10:00点在本公司会议室召开。参会股东及股东代表共计5人，代表具有表决权的股份数68,603,300股，占公司总股本的18.16%。会议由董事会召集，由本公司董事长主持。公司部份董事、监事、高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》；

  表决情况：同意票股份数68,603,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订<合作协议书>的议案》；

  表决情况：同意票股份数33,103,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，江苏帝奥投资有限公司作为关联股东回避了表决，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （三）审议通过了《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；

  表决情况：同意票股份数68,603,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （四）审议通过了《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的议案》。

  表决情况：同意票股份数68,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份数100,400股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%，弃权票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经本公司聘请的贵州驰宇律师事务所彭文宗律师、王冬峰律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二○一二年二月三日