股票简称：羚锐制药 股票代码：600285 编号：临2012-005

  河南羚锐制药股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”） 2012 年第一次临时股东大会于2012年2月3日上午9：00在公司九楼会议室召开，由公司董事会召集。本次会议由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。

  参加本次股东大会表决的股东和授权代表人数共4人，代表股份28,605,712股，占公司总股本的14.25%。

  二 、议案审议情况

  经现场书面投票表决，会议通过如下议案：

  1、《关于更换会计师事务所的议案》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  2、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权

  票 0 股。

  三 、律师见证情况

  北京金台(武汉)律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、河南羚锐制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南羚锐制药股份有限公司

  二〇一二年二月三日