证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-002

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2012年2月7日开市起复牌，特此提示。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议通知于2012年1月18日以邮件方式送达。会议于2012年2月4日在公司二楼总裁办会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事7名。其中独立董事张景升先生、李斌先生、徐波先生、刘澄清先生以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：

  一、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》。

  本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司

  董事会审议。董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  公司监事会对二期股票期权激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  北京市中银（深圳）律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  为保证公司二期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

  4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

  6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

  7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

  8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

  9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

  10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月七日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-003

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第二十次（临时）会议通知于2012年1月18日以电子邮件形式发出。会议于2012年2月4日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》。

  公司监事会对二期股票期权激励对象名单进行了核查并出具了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会对二期股票期权激励对象名单的核查意见》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  监事会

  二○一二年二月七日