证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-02号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  关于转让四川小金川水电开发有限公司股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次转让标的为四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“岷江水电”)持有四川小金川水电开发有限公司（以下简称“小金川公司”）18%股权，股权成交价款为991.28万元。

  ● 本次交易成交方四川福堂水电有限公司(以下简称“福堂公司”)是公司的联营企业，本次交易构成关联交易。

  一、交易概述

  为了优化公司资产结构，加强对外投资的管理。公司于2011年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟转让所持有的四川小金川水电开发有限公司股权的议案》，公司董事会同意将所持有的四川小金川水电开发有限公司18%的股权进行评估后以公开挂牌的方式进行转让。（具体事宜详见公司2011年8月20日在上海证券交易所网站2011-37号公告）。

  该转让标的于2011年12月21日至2012年1月19日在上海联合产权交易所按照北京中企华资产评估有限责任公司评估后的股东权益价值991.28万元作为挂牌底价公开挂牌。截止2012年1月19日，只征集到福堂公司一个意向受让方，按照产权交易规则确定福堂公司为受让方，并最终以 991.28万元的价格受让了岷江水电持有小金川公司18%的股权。鉴于福堂公司是岷江水电的联营企业,本次股权转让构成关联交易。

  二、交易方介绍

  公司名称：四川福堂水电有限公司

  注册地址：汶川县映秀镇

  法定代表人：肖劲松

  经营范围：电力开发、生产、销售，水电器材销售。

  福堂公司成立于1999年7月，注册资本40,000万元，其中：四川岷江水利电力股份有限公司持股40%，四川远通水电开发有限公司持股40%，华电四川发电有限公司持股10%，中国水电顾问集团成都勘测设计研究院持股10%。

  福堂公司拥有的福堂电站装机4台，单机容量90MW，总装机容量360MW,保证出力133.4MW，年利用小时数6305h,平均年发电量约22亿kWh。

  三、交易标的基本情况

  小金川公司成立于2009年9月，注册资本：5000万元，其中：本公司实际出资900万元，持有小金川公司18%的股份，中国水电建设集团四川电力开发有限公司持股49.5%，中国水利水电第十四工程局有限公司持股22.5%，阿坝州政府国有资产监督管理委员会持股10%。公司经营范围为：水利项目的开发、建设、投资、经营，水电技术咨询、服务及综合利用，目前公司主要从事四川省阿坝州小金县小金川流域梯级开发中的美卧、木坡、杨家湾、春堂坝、小金、三叉等水电站及其后续电源项目的开发建设和经营管理。

  四、交易合同的主要内容和定价情况

  1、交易标的：本次交易标的为岷江水电持有的小金川公司18%股权。

  2、定价情况：

  根据北京中企华资产评估有限责任公司评估出具资产评估报告[中企华评报字(2011)第1265号]，公司以在小金川公司的股东权益价值991.28万元作为挂牌底价，最终以991.28万元作为成交价。

  3、付款方式

  价款支付方式，按双方约定的一次性付款。

  五、交易的目的及对公司的影响

  鉴于该投资项目建设周期长，后期资金需求巨大，此次股权转让行为，符合公司发展战略要求，能进一步优化公司投资结构，减轻资金压力，确保公司可持续发展。

  六、备查文件

  1、上海市产权交易合同。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  二〇一二年二月六日