证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2012-005

  百视通新媒体股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月3日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、 审议并通过《关于设立第七届董事会审计委员会的议案》

  经董事长提名和全体董事商议，决定由周忠惠先生、张文军先生、楼家麟先生组成第七届董事会审计委员会。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过《关于设立第七届董事会提名委员会的议案》

  经董事长提名和全体董事商议，决定由裘新先生、张文军先生、张亚勤先生组成第七届董事会提名委员会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议并通过《关于设立第七届董事会薪酬（与考核）委员会的议案》

  经董事长提名和全体董事商议，决定由张大钟先生、周忠惠先生、张亚勤先生组成第七届董事会薪酬（与考核）委员会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

  公司对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  公司对《董事会提名委员会议事规则》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、 审议并通过《关于修订<董事会薪酬（与考核）委员会议事规则>的议案》

  公司对《董事会薪酬（与考核）委员会议事规则》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

  公司对《独立董事年报工作制度》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、 审议并通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

  公司对《外部信息使用人管理制度》进行相应修改，全体董事审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  二○一二年二月三日