股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-02

  甘肃省敦煌种业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为1258万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年2月13日

一、本公司2011年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1606 号）核准，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“本公司”）向5名特定投资者（即金塔县供销合作联社、江西国际信托股份有限公司、李萍、江苏瑞华投资发展有限公司、海富通基金管理有限公司）非公开发行共计17,580,000股人民币普通股（A股），发行价格为人民币25元/股，并于2011年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至203,546,400 股，本次非公开发行结果已于2011年2月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行17,580,000股A股股份为有限售条件流通股, 其中金塔供销社认购的A股股份5,000,000股自2011年2月11日起限售36个月，相应股份上市流通时间为2014 年2 月11 日，其余4名特定投资者认购的A股股份合计12,580,000股自2011年2月11日起限售12个月，相应股份上市流通时间为2012 年2 月13 日。

二、本次有限售条件流通股上市情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为12,580,000股，约占本公司总股本的 6.18%;

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012年2月13日；

3、本次有限售条件流通股上市明细清单

单位：股

发行对象	持有有限售条件股份数量	持股比例	本次上市交易股份数量	剩余持有有限售条件流通股股份数量
江西国际信托股份有限公司	4,700,000	2.31	4,700,000	0
李萍	3,800,000	1.87	3,800,000	0
江苏瑞华投资发展有限公司	3,000,000	1.47	3,000,000	0
海富通基金管理有限公司	1,080,000	0.53	1,080,000	0
合计	12,580,000	6.18	12,580,000	0

四、股本结构变动表

本次非公开发行股票上市流通以后，本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件的股份	17,580,000	0	12,580,000	5,000,000
其中：国有法人持股	0	0	0	0
社会法人持股	13,780,000	0	8,780,000	5,000,000
自然人持股	3,800,000	0	3,800,000	0
二、无限售条件股份	185,966,400	12,580,000	0	198,546,400
其中：人民币普通股	185,966,400	12,580,000	0	198,546,400
三、股份总数	203,546,400	12,580,000	12,580,000	203,546,400

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一二年二月八日