证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００４

  湖北宜化化工股份有限公司

  六届二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司六届二十六次董事会于２０１２年２月７日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１月１６日发出。会议应参与董事１１名，实参与董事１０名，董事赵大河因病未出席本次董事会会，也未委托其他董事代为出席。会议召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司５０００万元银行贷款提供担保的议案》（详见同日公司公告２０１２－００５）

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司 ５０００万元银行贷款提供担保的议案》（详见同日公司公告２０１２－００６）

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事对以上第一、二项议案发表了专项意见，认为，

  １、上述担保符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

  ２、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

  ３、请公司董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

  ４、同意公司本次为湖南宜化、内蒙宜化银行贷款提供担保。

  三、审议通过《关于公司部分董事变更的议案》

  因工作变动（详见议案四），卞平官、何涛拟辞去公司六届董事会董事职务。拟补选虞云峰、林福平为公司六届董事会董事（简历附后）。

  １、同意聘任虞云峰为公司六届董事会董事

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ２、同意聘任林福平为公司六届董事会董事

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。独立董事认为：上述董事的变动符合《公司法》和本公司章程的相关规定，同意公司第六届二十六次董事会会议关于变更部分董事的议案。

  四、审议通过《关于公司部分高级管理人员任免的议案》

  因卞平官拟担任本公司子公司内蒙宜化化工有限公司董事长职务，何涛、杨晓勤调至湖北宜化集团有限公司工作，卞平官不再担任公司总经理职务，何涛、杨晓勤不再担任公司副总经理职务，何涛、杨晓勤在本公司未担任其他职务。公司聘任虞云峰为公司总经理，聘任林福平、 黄安莲为公司副总经理（简历附后）。

  １、同意聘任虞云峰为公司总经理

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ２、同意聘任林福平为公司副总经理

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ３、同意聘任黄安莲为公司副总经理

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司独立董事对此发表了专项意见，认为，上述人员变动符合国家的相关规定，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  五、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  ２０１２年１月２０日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的４名投资者非公开发行８４，３００，０００股股份在深交所上市，公司的总股本自５４２，３７８，０５２股增至６２６，６７８，０５２股，公司注册资本相应自５４２，３７８，０５２元增至６２６，６７８，０５２元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币６２６，６７８，０５２元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为６２６，６７８，０５２股，公司股本结构为：普通股６２６，６７８，０５２股，无其他种类股。

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  六、审议通过《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公司公告２０１２－００７ ）

  表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

  以上第一、二、三、五项议案尚需公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年二月七日

  附：简历

  虞云峰，男，１９６９年４月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长等职，现任本公司副总经理。虞云峰与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  林福平，男， １９７９年月出生，中共党员，２００３年７月毕业于清华大学化学工程系，历任本公司生产调度、工艺技术员、生产部副部长等职，现任本公司生产部部长。林福平与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄安莲，１９７１年１０月出生，中共党员，大学文化程度，化工工程师，曾任湖北宜化肥业有限公司磷酸事业部部长、生产部部长职务，现任湖北宜化肥业有限公司总经理。黄安莲与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００５

  湖北宜化化工股份有限公司

  对外担保公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司六届二十六次董事会以１０票同意， ０票反对， ０票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为湖南宜化化工有限公司（以下简称“湖南宜化”）向中国农业银行娄底分行５０００万元流动资金贷款提供担保。

  本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

  公司独立董事对此发表独立意见，认为：

  公司为湖南宜化５０００万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为湖南宜化向中国农业银行娄底分行５０００万元流动资金贷款提供担保。

  本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：湖南宜化化工有限公司

  住 所：湖南省冷水江市禾青镇

  注册资本：２０，０００万元

  法定代表人：胡智

  成立日期：２００７年７月２６日

  经营范围：工业甲醇、氨、工业硫酸的生产、销售；化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）

  截止２０１０年１２月３１日，湖南宜化资产总额９４９７３．１３万元，净资产３５７１６．６８万元，２０１０年度实现营业收入１０２５６２．５０万元近利润３６０１．５４万元。

  抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

  与本公司的关系：公司全资子公司。

  实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

  三、担保协议的主要内容

  １、债权人：农业银行娄底分行

  ２、担保方式：连带责任担保

  ３、担保期限：一年，为流动资金借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。

  ４、担保金额： ５０００万元。

  除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

  四、董事会意见

  公司为湖南宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司， 因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

  综上所述，公司本次为湖南宜化向中国农业银行娄底分行５０００万元流动资金贷款提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币９４８，５２０万元（含本次担保），实际担保金额为３６６，９４０万元，占公司最近一期经审计净资产的１３４．６３％，其中：对外担保金额为１３３，０００万元（含公司子公司相互担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的４８．７９％；对子公司担保金额为２３３，９４０万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的８５．８３％。

  六、其他

  本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

  七、备查文件

  公司六届二十四次董事会决议

  公司独立董事意见

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二○一二年二月七日

  证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００６

  湖北宜化化工股份有限公司

  对外担保公告（二）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司六届二十六次董事会以１０票同意， ０票反对， ０票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司５０００万元流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为内蒙宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）向中国农业银行乌海市乌达支行５０００万元流动资金贷款提供担保。

  本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

  公司独立董事对此发表独立意见，认为：

  公司为内蒙宜化５０００万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为内蒙宜化向中国农业银行乌海市乌达支行５０００万元流动资金贷款提供担保提供担保。

  本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：内蒙宜化化工有限公司

  住 所：内蒙乌海市乌达工业园区

  注册资本：７０，０００万元

  法定代表人：王世杰

  成立日期：２００９年７月２６日

  经营范围：电石，烧碱（片碱，液碱），液氯，氯乙烯，聚氯乙烯，甲酸钠，编织袋，塑料产品及塑料合金，石灰石，盐酸，热电联产；化工技术咨询，设备制造与安装，日用百货建筑材料销售

  截止２０１０年１２月３１日，内蒙宜化资产总额３３９２５１．６１万元，净资产７３６７８．０６万元，２０１０年度实现营业收入１１９８２９．０３万元近利润３１８９．３３万元。

  抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

  与本公司的关系：公司全资子公司。

  实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

  三、担保协议的主要内容

  １、债权人：农业银行乌海市乌达支行

  ２、担保方式：连带责任担保

  ３、担保期限：一年，为流动资金借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。

  ４、担保金额： ５０００万元。

  除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

  四、董事会意见

  公司为内蒙宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司， 因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

  综上所述，公司本次为内蒙宜化向中国农业银行乌海市乌达支行５０００万元流动资金贷款提供担保提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币９５３，５２０万元（含本次担保），实际担保金额为３６６，９４０万元，占公司最近一期经审计净资产的１３４．６３％，其中：对外担保金额为１３３，０００万元（含公司子公司相互担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的４８．７９％；对子公司担保金额为２３３，９４０万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的８５．８３％。

  六、其他

  本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

  七、备查文件

  公司六届二十四次董事会决议

  公司独立董事意见

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二○一二年二月七日

  证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００７

  湖北宜化化工股份有限公司关于召开

  ２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本事项

  （一）会议时间：２０１２年３月５日上午１０：００

  （二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：２０１２ 年３月１日

  （ 五）召开方式：现场投票表决

  （六）出席对象：

  １、截止２０１２ 年３月１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  ３、公司邀请的其他人员。

  二、会议内容：

  本次股东大会审议事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  本次股东大会审议事项：

  （一）关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司５０００万元银行贷款提供担保的议案

  （二）关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司５０００万元银行贷款提供担保的议案

  （三）关于公司部分董事变更的议案

  （四）关于修订《公司章程》部分条款的议案

  以上议案具体内容参见２０１２年２月８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公司公告。

  三、股东大会会议登记方法：

  １、登记方式：现场、信函或传真方式。

  ２、登记时间：２０１２年３月１日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。

  ３、登记地点：北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地１５区３号楼７０５室或湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室股东大会现场。

  ４、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证； 个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证； 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、其它事项：

  １、会议联系方式：

  地 址：北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地１５区３号楼７０５室

  邮政编码：１０００７０

  电 话：０１０－６３７０４０８２

  传 真：０１０－６３７０４１７７

  电子信箱：ｚｙｊ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ

  联 系 人：鲁 丹 １３４６９８２９６８８

  ２、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月七日

  附：股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  １、具有全权表决权；

  ２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  ３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００８

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于办公地址及联系方式变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司自２０１２年２月４日起迁入新办公地点，现将新办公地址和联系方式公告如下：

  地址： 北京市丰台区南四环西四路１８８号总部基地１５区３号楼

  邮编：１０００７０

  联系电话：０１０－６３７０４０８２

  传真：０１０－ ６３７０４１７７

  公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年二月七日