关于总经理辞职公告
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2012-003
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 2月7 日收到公司董事长兼总经理束龙胜先生的书面辞职申请。束龙胜先生作为公司实际控制人，考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，为进一步完善公司治理，实现董事长和总经理分设，申请辞去兼任的总经理职务，辞去总经理职务后，仍担任公司董事长职务。束龙胜先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。
公司董事会对束龙胜先生在兼任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快召开董事会，选聘公司总经理。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年二月八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-004
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2012年1月28日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。会议于2012年2月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告。
公司独立董事肖学东先生、姚禄仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
2011年度公司实现营业收入86,213.12万元，比上年同期增长了41.44％，实现利润总额8,660.90万元，比上年同期增长了72.86％，实现合并净利润为7,383.74万元，其中:归属于母公司所有者的净利润7,270.29万元，比上年同期增长70.12％；每股收益0.4406元，每股净资产3.34元。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所审计,2011年度公司实现合并报表归属母公司净利润72,702,903.49元,母公司实现税后利润 51,810,416.18元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：1、提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金 5,181,041.62元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为 46,629,374.56元，加年初未分配利润 92,263,585.75元，减公司2011年支付2010 年度利润分配现金股利13,200,000元，合计未分配利润为 125,692,960.31元。以2011年12月31日总股本 165,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，共计增加 33,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金 4,125,000元。剩余未分配利润 88,567,960.31元结转以后年度使用。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计增加 132,000,000股。本次送转后，公司总股本将增加至 330,000,000股。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2011年年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年度报告及摘要》。
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《华林证券有限责任公司关于2011年年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《大华会计师事务所关于2011年年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100％）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100％）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100％）提供不超过15,000万元的担保额度。
本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
公司实际控制人束龙胜先生，考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，为进一步完善公司治理，实现董事长和总经理分设，已于2012年2月7日辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，聘任王金海先生担任公司总经理职务，任期与第五届董事会一致。
十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》。
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
决定于2012年2月29日上午10时在公司三楼会议室召开公司2011年年度股东大会。
关于召开2011年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年二月八日
附：高级管理人员简历
王金海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年3月出生，大专学历，高级经济师。曾就职于芜湖天安机电公司任工程主管及业务主管，公司总经理助理及销售二部业务主管，现任公司副总经理。
王金海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-005
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2012年1月28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于2012年2月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席査秉忠先生主持。
一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
《2011年度监事会工作报告》详见公司2011年年度报告。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
2011年度公司实现营业收入86,213.12万元，比上年同期增长了41.44％，实现利润总额8,660.90万元，比上年同期增长了72.86％，实现合并净利润为7,383.74万元，其中:归属于母公司所有者的净利润7,270.29万元，比上年同期增长70.12％；每股收益0.4406元，每股净资产3.34元。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所审计,2011年度公司实现合并报表归属母公司净利润72,702,903.49元,母公司实现税后利润 51,810,416.18元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：1、提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金 5,181,041.62元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为 46,629,374.56元，加年初未分配利润 92,263,585.75元，减公司2011年支付2010 年度利润分配现金股利13,200,000元，合计未分配利润为 125,692,960.31元。以2011年12月31日总股本 165,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，共计增加 33,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金 4,125,000元。剩余未分配利润 88,567,960.31元结转以后年度使用。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计增加 132,000,000股。本次送转后，公司总股本将增加至 330,000,000股。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
2011年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年度报告及摘要》：
监事会对公司2011年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100％）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100％）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100％）提供不超过15,000万元的担保额度。
本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
大华会计师事务所有限公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2012年度审计机构。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一二年二月八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2012-007
安徽鑫龙电器股份有限公司
2011年年度募集资金年度使用情况专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 929号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司分别于2009年9月18日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）560万股，2009年9月18日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2240万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2800万股，每股面值1元，每股发行价格为9.50元。截至2009年9月23日止，本公司收到社会公众股股东缴存的出资款为人民币266,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币240,139,715.94元。 上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（2009）综字第040011号《验资报告》验证。
截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入241,176,691.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,892,600.00元；于2009年10月1日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金人民币138,205,163.20元；本年度使用募集资金100,078,928.27元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币19,376.67元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第四届五次董事会审议通过，并业经本公司2007年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2011年 12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 专用账户用途 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 1307018829200062875 | 智能化箱式变电站生产线技术改造项目 | 1,183.92 | 活期方式 |
| 徽商银行芜湖开发区支行 | 1101301021000215418 | 智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目 | 活期方式 | |
| 徽商银行芜湖开发区支行*注 | 1101301021000228013 | 13,718.65 | 活期方式 | |
| 上海浦东发展银行芜湖开发区支行 | 80030154500001047 | 智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目 | 4,474.10 | 活期方式 |
| 合 计 | 19,376.67 |
注：由于本公司募投项目“智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2009年11月20日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构和徽商银行芜湖开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、2011年度募集资金的使用情况
详见“募集资金使用情况表”（见附表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日
附表
募集资金使用情况表
| 募集资金总额 | 24,013.97 | 本年度投入募集资金总额 | 10,007.90 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 24,117.67 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额*注 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 智能化箱式变电站生产线技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,650.56 | 7,054.95 | 100.00% | 2011年08月30日 | 648.81 | 是 | 否 | ||
| 智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,518.75 | 5,025.08 | 100.00% | 2011年05月27日 | 842.17 | 是 | 否 | ||
| 智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,838.59 | 4,523.67 | 100.00% | 2011年05月27日 | 754.56 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,500.00 | 16,500.00 | 10,007.90 | 16,603.70 | - | - | 2,245.54 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,523.97 | 4,523.97 | 4,523.97 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 7,513.97 | 7,513.97 | 0.00 | 7,513.97 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 24,013.97 | 24,013.97 | 10,007.90 | 24,117.67 | - | - | 2,245.54 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第四届董事会第十四次会议决议批准，用募集资金超额部分提前归还贷款2990万元和补充流动资金4523.97万元进行原材料采购。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 先期投入289.26万元，已全部置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2010年第四次临时股东大会决议批准，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元（自2010年12月16日至2011年6月15日止）。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 各项目的募集资金均已使用完毕，募投专户结余金额系银行的利息收入 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注：“本年度投入金额”包含项目投产后公司继续使用于该项目的募集资金：2011年度，智能化箱式变电站生产线技术改造项目和智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目分别于2011年9月、2011年6月投产；项目投产后，公司使用上述项目账户剩余资金支付项目生产所需原材料的采购款，金额分别为2,797.42万元和1,439.01万元。各项目投产后的剩余募集资金未用作其他用途。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-008
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟为全资子公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度。担保期限自2011年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
本担保事项尚需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽森源电器有限公司
注册资本：7,560 万元
注册地址：芜湖市湾里工业园
法定代表人：唐荣保
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2011年12月31日，该公司总资产162,979,883.08元，总负债33,585,046.59元，净资产129,394,836.49元；报告期内实现营业收入130,579,615.95元，营业利润12,393,773.28元。（以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计）
2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司
注册资本：3,000 万元
注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
法定代表人：束龙胜
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2011年12月31日，该公司总资产88,760,774.92元，总负债39,691,355.72元，净资产49,069,419.2元；报告期内实现营业收入56,510,504.41元，营业利润7,298,401.88元。（以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计）
3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司
注册资本：5,000 万元
注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路118号
法定代表人：张祥
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2011年12月31日，该公司总资产84,498,440.23元，总负债27,493,319.11元，净资产57,005,121.12元；报告期内实现营业收入30,035,875.73元，营业利润2,972,234.17元。（以上数据业经大华会计师事务所有限公司审计）
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为被担保方均为全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为全资子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司分别提供 20,000 万元，15,000 万元、 15,000 万元的担保额度。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 53,274.4 万元。
本次担保完成后，公司对控股子公司累计担保余额为 53,274.4 万元（截至2011年12月31日，公司对控股子公司累计担保3,274.4 万元）。
公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保。
本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保，占最近一期（2011年12月31日）经审计净资产的96.60%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司的担保事项，主要是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，目前该三家公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2011-009
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2012年2月29日（星期三）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室（315）召开2011年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年2月29日上午10时
2、股权登记日：2012年2月23日
3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）截止2011年2月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议议题：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》。
上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2012年2月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室（五楼）。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
邮政编码：241008
联 系 人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月八日
安徽鑫龙电器股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2011年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《2011年年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《2011年年度募集资金年度使用情况专项报告》 | |||
| 7 | 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》 | |||
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2012-010
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年2月16日（星期四）下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长束龙胜先生、总经理王金海先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事肖学东先生和保荐代表人乔绪升先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年二月八日