第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-002
滨化集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于二〇一二年二月七日15:00-17:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事11人,独立董事张国民委托独立董事张小炜参加会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》
2011年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
三、审议通过了《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》
公司以截止2011年12月31日股本660,000,000股为基数，以截止2011年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金2.00 元（含税），共计派发现金132,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案》
表决结果：
1、对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
2、对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额20,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
3、对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
4、对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额13,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
5、对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额3,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
6、对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额2，500万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
7、对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
8、与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保，互保保金额5,000万元；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。
9、子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。该项议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避。
该项议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》
公司2012年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过10,000万元，担保有效期截至2012年度股东大会。
表决结果：同意11人,反对0人,弃权0人。董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。
该项议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》
1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易；
表决结果：同意10人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭回避表决；
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
3、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
4、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
5、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
6、与山东布兰恩化工技术有限公司发生的关联交易；
表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。
7、与中海油滨州新能源有限公司发生的关联交易；
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于发行中期票据的议案》
为满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行不超过15亿元的中期票据。
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于对公司经营管理层进行奖励的议案》
2011年，公司经营管理层积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，锐意进取、科学实干，保证了主要生产装置的高量、稳定运行，取得了较好的经济效益，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长80.51%。公司经营管理层薪酬相对偏低，董事长张忠正建议对高管人员进行奖励，奖励总金额为：80万元（税后），并授权总经理进行分配。
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司根据前次募集资金使用情况作了截至2011年12月31日的《公司关于前次募集自己使用情况的报告》，山东汇德会计事务所出具了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴定报告》。
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
为了满足公司业务和经营发展的要求，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，对公司《章程》做如下修改：
原公司《章程》第五条 “公司住所：山东省滨州市黄河五路 560 号。”修改为：“公司住所：山东省滨州市黄河五路869号。”
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
十四、审议通过了《关于实行<公司年薪制薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一二年二月七日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-003
滨化集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年2月7日16时30分在股份公司办公楼812会议室召开了股份公司第二届监事会第五次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
二○一二年二月七日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2012-004
滨化集团股份有限公司
拟对公司子公司及
其他公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保
（一）担保情况概述
考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司拟对下属子公司及控股子公司核定累计担保额度（含截止2011年12月31日尚在履行期间的担保额度），具体如下：
序 号 被担保方 担保金额 (人民币)
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司25,000万元
2、山东滨化热力有限责任公司20,000万元
3、山东滨化瑞成化工有限公司 10,000万元
4、山东滨化海源盐化有限公司13,000万元
5、山东滨化燃料有限公司3,000万元
6、山东滨州嘉源环保有限责任公司2,500万元
7、山东滨化新型建材有限责任公司10,000万元
合 计 83,500万元
本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间，在公司有融资需求的情况下，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2012年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。
公司董事会于2012年2 月 7 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2011年度股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150，000万元，公司持有该公司100%股权，2011年末该公司资产总额216,653.94万元、负债总额：16,933.54万元、净资产：199,720.4 万元。
2、山东滨化热力有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32，000 万元，公司持有该公司100 %股权，2011年末该公司资产总额46,865.25 万元、负债总额：14,549.83 万元、净资产：32,315.42万元。
3、山东滨化瑞成化工有限公司,法人代表：张忠正 ，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本6，000万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权，2011年末该公司资产总额 23,114.31 万元、负债总额：3,523.44万元、净资产：19,590.87万元。
4、山东滨化海源盐化有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10，000万元，公司持有该公司55.25%股权，2011年末该公司资产总额 ：29,553.64万元、负债总额：11,629.89万元、净资产：17,923.75万元。
5、山东滨化燃料有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1，000万元，公司持有该公司52%股权，2011年末该公司资产总额 ：3,366.45万元、负债总额：2,130.31万元、净资产：1,236.14万元。
6、山东滨州嘉源环保有限责任公司
山东滨州嘉源环保有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本100万元，公司持有该公司60%股权，经营范围：水处理剂的研制、销售等。2011年末该公司资产总额 ：412.17万元、负债总额：124.14万元、净资产：288.03万元。
7、山东滨化新型建材有限责任公司
山东滨化新型建材有限责任公司,法人代表：李德敏，注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本 4500万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司100%股权，经营范围：整压粉煤灰砖的生产及销售等。2011年末该公司资产总额 ：5,352.79万元、负债总额：211.36万元、净资产：5,141.43万元。
（三）担保协议的主要内容
目前2012年新增担保额度的相关担保协议尚未签订，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。
（四）董事会意见
本次担保对象均为公司子公司或控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。
（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2011年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额19,300万元，不存在逾期担保的情况。
（六）备查文件目录
公司第二届董事会第九次会议决议。
二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保
（一）担保情况概述
根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需提供担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保，互保金额0.5亿元人民币。
本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2012年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。
公司董事会于2012年2月 7 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2011年度股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司,法人代表：林风华，注册地址：滨州市渤海二十一路569号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第一，世界前五强。公司为国家520家重点企业之一和中国机械行业十六家“小巨人”企业之一，银行信用等级为AAA级。公司主导产品滨州渤海活塞连年获得 “山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉称号；企业、全国100家最佳汽车零部件供应商；公司是国内活塞行业的排头兵企业，主要经济指标连续18年居国内同行业首位。2011年1-9月份该公司资产总额 ：208,488.77万元、负债总额：121,561.10万元、净资产：86,927.67万元。
（三）担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。
（四）董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述对该公司金额0.5亿元人民币的担保。
（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2011年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额19,300万元，不存在逾期担保的情况。
（六）备查文件目录
公司第二届董事会第九次会议决议。
三、公司拟向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保
（一）担保情况概述
为满足关联公司融资需要，我公司2012年继续为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过1亿元并授权董事长在股东大会批准的担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。
公司董事会于2012年2月7日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》，公司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董事，投票进行了回避。同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2011年度股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河二路686号，注册资本10,000万元，我公司持有30%的股权，是该公司的第一大股东。公司经营范围：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。2011年末该公司资产总额 ：17,247.82万元、负债总额：5,272.71万元、净资产：11,975.11万元。
（三）担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董事长签署担保文件。
（四）董事会意见
本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该公司担保1亿元人民币。
（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2011年末包括公司本身及控股子公司的对外担保累计金额 19，300万元，不存在逾期担保的情况。
（六）备查文件目录
公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二零一二年二月七日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-005
滨化集团股份有限公司
关联交易相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司2011年与关联方相关关联交易的议案，现经山东汇德会计师事务所审计，公司对2012年度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：
(一)、2011年公司与关联方相关关联交易：
1、2011年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费、设计费等，销售总额42510673.23元；向中海沥青股份公司采购渣油，采购金额147684.15元。
2、2011年，向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、安装设备等共计1908415.92元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等共计6327246.84元。
3、2011年，公司向滨州自动化仪表公司销售电力1538.46元，向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为9599156.41元。
4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽313097.34元，向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油2068903.92元。
5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽2108584.15元；根据与滨化实业公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费40万元，同时支付2011年后勤服务管理费800000元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用290228元，支付职工工作餐费用1787896元。
6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为19000.00元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件3379245.30元。
7、向中海油滨州新能源有限公司收取监理费15000元。
（二）、2012年拟产生的关联交易事项
2012年，公司由于正常生产经营需要，与关联方将产生关联交易，预计主要有:
1、向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等，销售总额约为4500万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金额约为30万元；
2、向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、水处理剂、安装设备等约为300万元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等约为600万元。
3、向滨州自动化仪表公司销售电力约为2000元；向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约为3000万元；
4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为40万元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约为260万元；
5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额约为260万元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费40万元，同时支付后勤服务管理费138万元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用约为33万元，支付职工工作餐费用约为200万元；
6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为10万元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为300万元。
7、向山东滨化传媒有限公司出租办公楼，年租费约为17万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、中海沥青股份有限公司情况:
企业类型：股份制公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河七路817号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
因本公司持有该公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
2、滨州滨州自动化仪表有限公司
企业类型：有限责任公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本:200万元人民币
经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器.仪表等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
3、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿，餐饮 服务等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
4、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
经营范围：石油产品加工销售
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
5、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：2亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：石油加工销售
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
6、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司
企业类型：有限公司
注册资本：3000万元
住址：滨州市沾化县
经营范围：煤炭销售等
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
7、山东布莱恩化工技术有限公司
注册资本：800万元
住址：滨州市经济开发区渤海22路669号
经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
8、山东滨化传媒有限公司
注册资本：7000万元
住址：滨州经济开发区RFID工业园
经营范围：营销策划、公关服务、礼仪服务、会务会展、企业策划；电视平面广告创意与制作、广告设计、制作、代理发布。
因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策:根据一届董事会第十次会议审议通过公司与关联方相关关联交易的议案。
2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。
本议案已经董事会审议通过，将提交2011年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一二年二月七日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-006
滨化集团股份有限公司
2011年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司决定召开2011年度股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议
3、现场会议时间：2012年2月29日 上午9:00
4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869号公司会议室
5、股权登记日：2012年2月22日
6、现场会议出席会议人员：
（1）截止2012年2月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
7、参加现场会议登记办法：
（1）登记时间：2011年2月27日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）
（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室
（4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572
传真：0543-2118592 邮政编码：256600
（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
二、会议审议事项
1、关于2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2011年度利润分配的议案；
5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；
6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；
7、关于公司关联交易相关事宜的议案；
8、关于发行中期票据的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；
11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。
三、备查文件
1、滨化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2、滨化集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2012年2月9日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码 委托日期
授权范围：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议2011年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2011年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案 | —— | —— | —— |
| 5.1 | 对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元 | |||
| 5.2 | 对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额20,000万元 | |||
| 5.3 | 对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元 | |||
| 5.4 | 对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额13,000万元 | |||
| 5.5 | 对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额3,000万元 | |||
| 5.6 | 对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额2,500万元 | |||
| 5.7 | 对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元 | |||
| 5.8 | 与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保，互保金额5,000万元 | |||
| 5.9 | 子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案 | |||
| 6 | 关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案 | |||
| 7 | 关于公司关联交易相关事宜的议案 | —— | —— | —— |
| 7.1 | 与中海沥青股份有限公司发生关联交易 | |||
| 7.2 | 与山东滨化滨阳燃化有限公司发生关联交易 | |||
| 7.3 | 与滨州自动化仪表有限责任公司发生关联交易 | |||
| 7.4 | 与山东滨化集团油气有限公司发生关联交易 | |||
| 7.5 | 与山东滨化实业有限责任公司发生关联交易 | |||
| 7.6 | 与山东布兰恩化工技术有限公司发生关联交易 | |||
| 7.7 | 与中海油滨州新能源有限公司发生关联交易 | |||
| 8 | 关于发行中期票据的议案 | |||
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 10 | 关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案 |