股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-007号

  晋亿实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年2月8日（星期三）上午9：30时

  2、召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：本公司第三届董事会董事长蔡永龙先生

  6、公司董事会于2012年1月20日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

  7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、会议的出席情况

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  三、议案审议情况

  经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  (一) 审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意463,708,212股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.95%，其中：内资股股东0股；外资股股东463,708,212股，占出席会议有表决权外资股股份的99.95%；反对219,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.05%，其中：内资股股东0股；外资股股东219,900股，占出席会议有表决权外资股股份的0.05%；弃权0 股。

  （二）审议通过《关于公司控股子公司向关联人申请借款额度的议案》

  为了增加资金来源渠道，满足对流动资金的需要，解决企业资金周转困难，同意公司控股子公司晋德有限公司通过银行委托贷款形式向关联人晋正贸易有限公司借款人民币1.2亿元，借款期限暂定一年，借款利率为银行同期基准利率。

  由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：

  表决结果：同意33,565,056股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东0股；外资股股东33,565,056股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

  (三) 审议通过《关于向农业银行申请各类信用业务及授权办理具体事宜的议案》

  同意公司向中国农业银行嘉善支行（以下简称“农行”)申请办理为期一年的各类信用业务，包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务。公司向农行申请授信总额为15000万元，具体业务种类以本公司与农行实际签定的信用业务合同、协议为准。同时，授权公司法定代表人或授权代表分别与农行签署各类信用业务有关合同、协议，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向银行办理有关贷款融资等手续。

  表决结果：同意463,928,112股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东0股；外资股股东463,928,112股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

  (四) 审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》

  为保证控股子公司晋德有限公司生产经营所需流动资金，提高其融资能力，考虑到该公司的实际经营情况，同意2012年度由公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）按股权比例为晋德有限公司提供融资担保，担保最高金额为人民币40,000万元。其中，公司担保最高金额为人民币30,000万元，占比75%；晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）担保最高金额为人民币10,000万元，占比25%。

  表决结果：同意463,928,112股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东0股；外资股股东463,928,112股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

  （五）审议通过《关于2012年度公司日常关联交易的预案》

  同意公司2012年度与嘉兴台展模具有限公司预计交易金额约为人民币1,600万元(含税)；具体内容为：向嘉兴台展模具有限公司分批购买生产用模具钢并由台展模具提供模具热处理加工服务。同意公司2012年度与浙江晋椿五金配件有限公司预计交易金额约为人民币18,780万元(含税)；具体内容为：向浙江晋椿五金配件有限公司采购模光棒、铁钉及线材拉拨加工以及销售线材。上述关联交易的时间截止到2012年底。

  由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：

  表决结果：同意33,565,056股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东0股；外资股股东33,565,056股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

  （六）审议通过《关于公司及控股子公司向关联人晋正贸易有限公司采购盘元的议案》

  为了满足本公司及控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。同意本公司及控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元5,000吨、30,000吨、15,000吨，采购盘元总量为50,000吨，总金额约为人民币26,000万元。时间截止到2012年12月31日。

  由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：

  表决结果：同意33,565,056股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东0股；外资股股东33,565,056股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元、高金榜、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议及会议记录；

  2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年二月九日