证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2012-004

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月8日以通讯方式召开。会议通知于2012年2月6日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  通过《关于公司机构调整设置的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司经营业务专业化发展需要，同意对公司现有与植物药产业有关的机构设置作如下调整：

  1、恢复设立公司植物提取物事业部。

  植物提取物事业部的职能：主要负责公司植物提取物业务的发展规划，统筹管理植物提取物产品的研产销与国际化，负责公司和子公司植物提取物的国内、国际业务，负责公司植物药及其他相关产品的国际业务。

  2、保留公司植物药事业部。

  植物药事业部的职能：主要负责公司植物药产业发展规划和植物药业务的经营与发展，统筹协调和管理植物药产业相关的生产、销售和技术支持等事务。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月9日