股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-008

  浙江江山化工股份有限公司

  《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》的

  更正及会议提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2012年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为2012-004号《关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，在原通知中存在两处时间错误，予以更正：

1、在现场会议登记方式中“异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年2月13日16：30前送达或传真至投资管理部）”。

应为“异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年2月10日16：30前送达或传真至投资管理部）”。

2、在回执中“截至2012年2月9日”。应为“截至2012年2月8日”。

由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

现根据相关规定发布召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2012年2月13日（星期一）上午9：00

网络投票时间：2012年2月12日——2012年2月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年2月12日15：00至2012年2月13日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年2月8日

4、现场会议地点：浙江省江山市景星东路38号

浙江江山化工股份有限公司第一会议室

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于调整非公开发行方案的议案。

1.1发行数量

1.2定价基准日及发行价格

1.3募集资金用途

1.4本次发行决议有效期

2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书（二）》的议案。

3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。

其中，议案1采用特别决议表决。

三、会议出席对象

1、截止2012年2月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2012 年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买卖价格
362061	江化投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362061；

（3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	委托价格(元)
	总议案	100.00
1	关于调整非公开发行方案的议案	1.00
①	发行数量	1.01
②	定价基准日及发行价格	1.02
③	募集资金用途	1.03
④	本次发行决议有效期	1.04
2	关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书（二）》的议案	2.00
3	关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月12日15:00至2012年2月13日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年2月10日16：30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2012年2月9日至2月10日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）。

六、其他

1、会议联系方式：

联系人：雷逢辰、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于调整非公开发行方案的议案。

1.1发行数量

同意□ 反对□ 弃权□

1.2定价基准日及发行价格

同意□ 反对□ 弃权□

1.3募集资金用途

同意□ 反对□ 弃权□

1.4本次发行决议有效期

同意□ 反对□ 弃权□

2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书（二）》的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2012年2月8日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2012年2月9日