2012年度第一次临时股东大会会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2012-002
兖州煤业股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012年2月8日上午9:00
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)外招楼会议室
3、会议方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李位民先生
（二）会议出席情况
1、出席公司2012年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的股东及代理人情况如下表：
| 出席临时股东大会的股东（代理人）人数 | 5 |
| 其中：内资股股东人数（代理人） | 4 |
| 外资股股东人数（代理人） | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,463,005,682 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 2,605,516,800 |
| 外资股股东持有股份总数 | 857,488,882 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.41% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 52.98% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 17.43% |
公司于2011年12月22日刊登了关于召开临时股东大会的通知（详见2011年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》）。临时股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
2、公司8名董事、4名监事及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加了会议，3名董事、2名监事因工作原因未出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
批准《关于公开发行公司债券的议案》
（一）批准公司择机发行不超过人民币150亿元公司债券方案；
（二）授权公司董事会，并同意董事会授权公司经理层：根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括：
1、确定和实施本次公开发行公司债券的具体方案。包括但不限于根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、具体配售安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、定价方式、票面利率、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保事项、债券发行、登记注册、上市交易等与发行方案相关的全部事宜。
2、签署与本次公司债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露。
3、决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构、债券受托管理人。签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4、具体办理本次公开发行公司债券的申报及上市事项。包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
5、如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次公开发行公司债券方案进行调整（但涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。
6、办理与本次公开发行公司债券有关的其他具体事项。
7、前述授权期限自股东大会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。
注：于本次临时股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、律师见证
根据香港联合交易所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
公司委托北京市金杜律师事务所律师对本次临时股东大会召开的相关事项进行见证，金杜律师事务所委派唐丽子、薛国胜律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2012年度第一次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○一二年二月八日
附表：
兖州煤业股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会表决结果统计表
| 序号 | 议案名称 | 有表决权股份数(股) | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | ||||||
| 1、逐项审议批准关于公开发行公司债券的方案 | |||||||||||
| 1.1 | 发行规模 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,531,322 | 99.8997% | 总计： | 200,860 | 0.0058% | 总计： | 3,273,500 | 0.0945% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,014,522 | 24.6611% | 境外流通股： | 200,860 | 0.0058% | 境外流通股： | 3,273,500 | 0.0945% | |||
| 1.2 | 期限、利率 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,537,292 | 99.8998% | 总计： | 188,800 | 0.0055% | 总计： | 3,279,590 | 0.0947% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,020,492 | 24.6612% | 境外流通股： | 188,800 | 0.0055% | 境外流通股： | 3,279,590 | 0.0947% | |||
| 1.3 | 募集资金用途 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,532,122 | 99.8997% | 总计： | 189,200 | 0.0055% | 总计： | 3,284,360 | 0.0948% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,015,322 | 24.6611% | 境外流通股： | 189,200 | 0.0055% | 境外流通股： | 3,284,360 | 0.0948% | |||
| 1.4 | 向原股东配售安排 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,533,862 | 99.8997% | 总计： | 213,820 | 0.0062% | 总计： | 3,258,000 | 0.0941% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,017,062 | 24.6611% | 境外流通股： | 213,820 | 0.0062% | 境外流通股： | 3,258,000 | 0.0941% | |||
| 1.5 | 担保措施 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,537,742 | 99.8999% | 总计： | 193,900 | 0.0056% | 总计： | 3,274,040 | 0.0945% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,020,942 | 24.6613% | 境外流通股： | 193,900 | 0.0056% | 境外流通股： | 3,274,040 | 0.0945% | |||
| 1.6 | 上市安排 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,525,341 | 99.8995% | 总计： | 194,470 | 0.0056% | 总计： | 3,285,871 | 0.0949% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,008,541 | 24.6609% | 境外流通股： | 194,470 | 0.0056% | 境外流通股： | 3,285,871 | 0.0949% | |||
| 1.7 | 还本付息方式 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,542,192 | 99.9000% | 总计： | 199,450 | 0.0058% | 总计： | 3,264,040 | 0.0942% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,025,392 | 24.6614% | 境外流通股： | 199,450 | 0.0058% | 境外流通股： | 3,264,040 | 0.0942% | |||
| 1.8 | 债券偿还的保证措施 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,456,117,202 | 99.8011% | 总计： | 3,604,400 | 0.1041% | 总计： | 3,284,080 | 0.0948% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 850,600,402 | 24.5625% | 境外流通股： | 3,604,400 | 0.1041% | 境外流通股： | 3,284,080 | 0.0948% | |||
| 1.9 | 决议有效期限 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,538,312 | 99.8999% | 总计： | 191,070 | 0.0055% | 总计： | 3,276,300 | 0.0946% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 854,021,512 | 24.6613% | 境外流通股： | 191,070 | 0.0055% | 境外流通股： | 3,276,300 | 0.0946% | |||
| 2 | 授权事项 | 3,463,005,682 | 总计： | 3,459,502,602 | 99.8988% | 总计： | 213,560 | 0.0062% | 总计： | 3,289,520 | 0.0950% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 75.0793% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 5,516,800 | 0.1593% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | |||
| 境外流通股： | 853,985,802 | 24.6602% | 境外流通股： | 213,560 | 0.0062% | 境外流通股： | 3,289,520 | 0.0950% | |||