证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：临2012—003号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2011年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、2011年度利润分配及资本公积转增股本预案

  本公司拟按2011年年末总股本21,814万股为基数，向全体股东每10股送5股红股、派发0.6元现金红利(含税) ，拟不进行资本公积金转增股本。

  公司董事会过半数董事承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  二、 风险提示

  该预案需经公司董事会和股东大会审议通过，尚存在不确定性，公司利润分配预案将和2011年年度报告等事项刊登在2012年2月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年2月08日