股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2012-004

  上海海欣集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日下午2:00在上海市虹桥宾馆二楼玫瑰厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席会议的股东和股东代表人数	54
其中：A股股东人数	39
B股股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	228,812,205
其中：A股股东持有股份总数（股）	165,056,843
B股股东持有股份总数（股）	63,755,362
占公司有表决权股份总数的比例	18.9562%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	13.6743%
B股股东持股占股份总数的比例	5.2819%

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所钱大治律师、邵禛律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式表决，情况如下：

1、 关于更换董事的议案。

选举崔倩女士为公司第六届董事会股东代表董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	228,812,205	228,807,882	258	4,065	99.9981%
A股股东	165,056,843	165,052,574	258	4,011	99.9974%
B股股东	63,755,362	63,755,308	0	54	99.9999%

公司对陶剑英先生在担任公司董事期间作出的贡献表示感谢！

公司召开本次股东大会的会议通知已于2012年1月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所钱大治律师、邵禛律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海海欣集团股份有限公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

三、备查文件目录：

1、上海海欣集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2012年2月9日