股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2012－02

  浙江巨化股份有限公司董事会

  五届十六次（通讯方式）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江巨化股份有限公司董事会于2012年1月30日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届十六次会议通知。会议于2012年2月9日以通讯方式召开。会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经认真审议后通过如下决议：

  12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于淘汰本公司硫酸厂复合肥及食品添加剂2号生产装置的议案》。

  本公司硫酸厂复合肥生产装置于2002年6月30日建成投产，年生产能力为15万吨S-NPK复合肥；食品添加剂2号生产装置于 2004 年 6月建成投产，生产2,2―二甲氧基丙烷、2－甲氧基丙烯及乙氧基丙烯，生产规模为1000吨/年。

  因复合肥和食品添加剂2号产品行业产能过剩、竞争激烈,产品价格与生产成本倒挂，以及公司发展战略定位重点发展氟化工核心产业等原因，复合肥装置自2010年下半年起停产，食品添加剂2号自2011年7月起处于停产状态。

  为真实反映公司资产状况，经公司董事会五届七次会议、十二次会议审议同意，公司分别对复合肥生产装置和食品添加剂2号生产装置计提资产减值准备3063万元和393万元，分别计入2010年、2011年度损益。截止2011年末，公司复合肥装置资产原值14,361万元，累计折旧8,756万元，已计提固定资产减值准备3,063万元，净值为2,542万元；食品添加剂2号装置原值1624万元，折旧1023万元，已提减值准备393万元，净值208万元。上述装置资产合计净值为2750万元。

  鉴于复合肥和食品添加剂2号不属于公司核心产业，与其它产业链关联度较小，且不符合公司发展战略要求，技术相对落后，在行业竞争中处于劣势地位，已不具备扭亏可能。为适应未来竞争需要，优化公司资产结构质量，集中资源经营核心主业，同意公司淘汰复合肥和食品添加剂2号装置，并授权公司总经理采用不限于公开拍卖的方式完成上述淘汰资产的处置工作。

  预计上述装置处置对公司财务状况和盈利无重大影响。

  备查文件

  浙江巨化股份有限公司董事会五届十六次会议决议

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  二O一二年二月十日