证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-002

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年2月9日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2012年1月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	238,357,124
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.625

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	是否通过
1	《关于更换会计师事务所的议案》	238,357,124	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的议案；

2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年2月9日