证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012-05

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2012年2月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2011年2月6日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过《关于调整公司债券（第一期）募集资金使用计划的议案》：

  根据公司生产经营对资金的需求情况，董事会决定调整2012年1月10日第七届董事会第二十三次会议通过的公司债券（第一期）募集资金使用计划，调整后的第一期债券本金中不少于3亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充公司营运资金。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2012年2月8日