证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2012-011

  浙江南洋科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长邵雨田先生

  3、会议召开时间：2012年2月9日上午9:30开始，会期半天

  4、会议召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

  5、会议表决方式：采取现场书面记名投票方式

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共计4人，持有公司股份总计 88,301,000股，占公司总股本134,000,000股的65.90％，每一股份代表一票表决权。

  2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣、孙建辉律师到现场对会议进行了见证。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采用现场书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  同意以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币26,800,000.00元；以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此方案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股，资本公积-股本溢价（母公司）由415,285,918.70元减少为348,285,918.70元。

  6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

  7、审议通过了《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意88,301,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一二年二月九日