股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-010

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2012年01月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年02月08日下午2：00以通讯方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意子公司富奥股份进行重大资产重组的议案》。

公司参股子公司富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”） 拟通过新增股份吸收合并方式借壳广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）上市的方案已确定，根据该方案本公司将以现持有的富奥股份20,000万股股份对应的截至2011年10月31日的富奥股份净资产评估值人民币77,574.70万元换得盛润股份180,406,275股新增A股股份（具体数额以中国证监会的核准数额为准），占重大资产重组后盛润股份总股本的13.89%。

本次会议同意上述重组方案，依据相关规定该方案须经盛润股份和富奥股份股东大会批准、国有资产监督管理部门的批准并经中国证监会核准后才能实施。（方案内容详见今日“盛润股份”相关公告）

由于对富奥股份以成本法核算长期股权投资，因此上述重组方案的实施不会对本公司2012年业绩产生影响。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于授权公司执管会办理与本次富奥股份重大资产重组相关事项的议案》。

授权公司执管会办理与富奥股份本次重大资产重组相关事项，包括根据中国证监会等监管机构的要求，对方案的修改；签署本次重大资产重组所需的承诺函、有关协议等法律文件；重大资产重组完成后，协助盛润股份办理本公司获得的新增股份登记等事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2012年02月10日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2012-011

宁波华翔电子股份有限公司

关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2012年2月15日召开2012年第一次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关议案。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，公司现公告董事会公告回购决议的前一个交易日及2012年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例相关信息如下：

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东信息

公司于2012年01月31日公布了关于回购股份的四届董事会第十六次会议决议公告，董事会决议公告前一个交易日为2012年01月30日。

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
1	周晓峰	89,936,799	16.26
2	华翔集团股份有限公司	35,784,862	6.47
3	象山联众投资有限公司	29,202,719	5.28
4	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	9,824,113	1.78
5	杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,060,000	1.64
6	全国社保基金五零一组合	7,000,000	1.27
7	江阴西冶机械制造维修有限公司	6,680,000	1.21
8	中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	5,218,990	0.94
9	中信信托有限责任公司－武当17期	3,680,612	0.67
10	戴燕儿	2,159,654	0.39

二、2012年第一次临时股东大会的股权登记日（即2012年2月9日）前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
1	周晓峰	89,936,799	16.26
2	华翔集团股份有限公司	35,784,862	6.47
3	象山联众投资有限公司	29,202,719	5.28
4	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	9,824,113	1.78
5	杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,060,000	1.64
6	全国社保基金五零一组合	7,000,000	1.27
7	江阴西冶机械制造维修有限公司	6,680,000	1.21
8	中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	5,629,490	1.02
9	中信信托有限责任公司－武当17期	3,680,612	0.67
10	戴燕儿	2,159,654	0.39

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2012年2月11日