股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 01

  中航航空电子设备股份有限公司

  第四届董事会

  2012年度第一次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第一次会议通知及会议材料于2012年2月1日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年2月10日中午12时。会议应参加表决的董事9人，参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  关于修订公司章程的议案

  根据国家国防科技工业局的要求及相关规定，公司拟将《公司章程》中的原第二十一条内容修订为：

  第二十一条 公司（含控股子公司）承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有资本公积或国有股权，由中国航空工业集团公司独享。在依法履行审批、决策程序后，中国航空工业集团公司（或由中国航空工业集团公司指定的所属公司）可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。

  原第二十一条按照顺序变更为第二十二条，章程中以下条款以此类推。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东大会表决。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月10日