公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2012-001号

  新疆众和股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议

  决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2012年2月7日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2012年第一次临时会议的通知，并于2012年2月10日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2012年第一次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于聘请2011年度内部控制审计会计师事务所并确定其报

酬的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构；2011年度内控审计报酬拟定为人民币壹拾伍万元整（即15万元）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

上述第1项议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

三、公司董事会拟定于2012年2月27日召开公司2012年度第一次临时股东大会，具体事项安排如下：

（一）会议时间：2012年2月27日上午11:00时（北京时间）。

（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。

（三）会议内容：

《关于聘请2011年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。

（四）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

2、截止2012年2月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。

（五）登记办法：

1、登记时间：2012年2月23日、2 月24 日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与战略投资部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

（六）其他事项：

1、会议半天，交通及食宿费自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

邮政编码：830013

联系电话：0991—6689800

传真：0991—6689882

联系人：衡晓英 刘建昊

新疆众和股份有限公司董事会

二○一二年二月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	表 决 意 见
		同意“√”	反对“×”	弃权“○”
1	《关于聘请2011年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》

未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有股份： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一二年 月 日

委托期限：自委托之日起至二〇一二年二月二十七日止