证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-002

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年2月4日以邮件、传真方式发出，于2012年2月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

  《信息披露事务管理制度（修订本）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

  根据江苏证监局对公司治理专项活动的意见，应明确董事会秘书的权利，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，进一步切实保障董事会秘书的知情权和信息披露建议权。《董事会秘书工作细则（修订本）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于制订<合同管理办法>的议案》。

  《合同管理办法》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于制订<内部问责制度>的议案》。

  《内部问责制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［2007］104号）及《关于开展公司专项治理活动的通知》（苏证监公司字［2011］313号）等文件精神，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）成立了公司治理专项活动自查和整改领导和工作小组,自2011年9月起开展了公司治理专项活动，现已完成公司治理自查、公众评议、检查和整改阶段的各项工作，并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

  整改报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于成立贸易公司的议案》。

  独立董事意见：同意公司使用自有资金1,000.00万元作为注册资金投资设立全资贸易子公司。

  《公司关于设立贸易业务全资子公司的公告》（公告编号：2012-004）内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事对公司成立贸易子公司事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年2月10日

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-003

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十一次会议通知于2012年2月4日以传真及电子邮件方式向各位监事发出，于 2012年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

  一、会议以3票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于成立贸易公司的议案》。

  监事会认为：公司设立贸易公司是公司发展战略的需要，且不存在损害股东利益的情况。同意公司使用自有资金1,000.00万元作为注册资金投资设立全资贸易子公司。

  《公司关于设立贸易业务全资子公司的公告》（公告编号：2012-004）内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

  2012年2月10日

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-004

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于设立贸易业务全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资情况概述

  1、对外投资的基本情况：

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000.00万元设立贸易业务的全资子公司。

  2、投资设立必需的审批程序：

  （1）本次资金使用议案在公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  （2）该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

  （3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本项对外投资并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体情况

  本公司为该全资子公司的唯一投资主体，并无其他投资方。

  三、拟设企业的基本情况

  1、该全资子公司的名称拟为：江苏旷达贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）。

  2、贸易公司设立时的初始注册资本拟为：人民币1,000.00万元，本公司出资比例为100%。

  3、贸易公司的注册地址拟为：江苏省常州市武进区湖塘镇纺织武进纺织工业园区江东路28号。

  4、资金来源和出资方式：贸易公司设立的注册资本由本公司以自有资金出资，出资方式为现金。

  5、贸易公司的经营范围拟为：

  （1）从事汽车面料、套垫和汽车用有色丝、白丝等公司产品的市场开拓和对外销售；

  （2）其他类产品包括建筑材料、塑料原料、塑料包装材料、民用纺织面料（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）的销售；

  （3）货物进出口、技术进出口；

  （4）投资和技术咨询、培训服务。

  以上范围具体以最终注册认定为准。

  6、成立贸易公司的效益测算:

  贸易公司实行自主经营，增加公司效益。成立当年预计实现销售1.6亿元，毛利470万元，预计投资回收周期为4.5年左右。

  四、对外投资合同的主要内容

  本项对外投资为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立贸易业务全资子公司的目的、存在的风险以及对本公司的影响

  1、设立贸易公司的目的和对公司的影响：

  （1）设立贸易公司是为提升公司未来进出口业务专业化的程度，满足公司及其子公司的生产经营、技术开发以及市场拓展的需要，同时贸易公司进行自主经营，增加营业收入，增加效益；

  （2）贸易公司作为本公司各项业务进入国际市场的窗口，其设立将与本公司已在国外设立的子公司形成内外联动，进一步促进本公司与国际市场的交流与合作，便于及时了解国际市场的最新信息；

  2、设立从事海外贸易业务全资子公司可能存在的风险：

  （1）管理的风险。贸易公司设立后将承载着本公司逐步摆脱原区域内的业务、人才、机制等方面限制，面向更为广泛和公开化机制调节的市场运营环境的使命。因此，在如何引入高层次贸易人才、与市场环境接轨、资金风险控制及管理机制建设等方面存在不确定性；

  （2）欧债危机及美国的金融危机对北美及欧洲市场的影响，存在产品出口受阻的潜在风险；

  （3）汇率变动的风险；

  （4）政策风险。贸易公司经营范围中业务之一存在建筑行业的原材料供应，目前国家对房地产等建筑行业政策设限。因此存在政策对建筑行业的影响导致对贸易公司经营业务的潜在影响。

  除上述风险外，并不存在其他重大的未知风险。

  六、独立董事意见

  成立贸易子公司可以充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，拓宽经营渠道，对公司产品出口的发展具有重要的战略意义。我们同意公司使用自有资金1,000.00万元作为注册资金投资设立全资贸易子公司。

  七、监事会意见

  公司设立贸易公司将与本公司已在其他国外设立的其他子公司形成内外联动，进一步促进本公司与国际市场的交流与合作，促进本公司建立和完善全球销售的模式，是公司发展战略的需要，且不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用自有资金1,000.00万元作为注册资金投资设立全资贸易子公司。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第十二次会议决议；

  2、第二届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事对公司成立贸易子公司事项的独立意见；

  4、第二届监事会对成立贸易子公司的意见。

  特此公告

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年2月10日

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-005

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于国外全资子公司完成商业登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月26日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立德国子公司的议案》，同意公司以自有资金在德国斯图加特成立全资子公司（以下简称“德国公司”），作为公司欧洲市场开拓和技术发展的沟通和支持平台。具体内容详见2011年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于设立境外子公司的公告》。

  2012年2月9日，德国公司完成了相关的工商登记手续，并领取了商业登记证书。

  德国公司的商业登记证书信息如下：

  1、公司名称：Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH

  江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司；

  2、设立地址：Steinbeisweg 56, 74523 Schw?bisch Hall；

  3、公司性质：有限责任公司；

  4、注册资本：25,000欧元；

  5、法定代表人姓名：沈介良；

  6、经营范围：涉及包括面料、纱线、座套、超细纤维织物、皮革等相关衍生产品的发展以及与汽车相关行业的组织机构或者公司的合作；

  7、成立日期：2012年2月9日。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年2月10日