股票代码：600751 900938 股票简称：SST天海 ST天海B 编号：临2012-007

  天津市海运股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

本公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月10日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份149,158，643股（其中B股股东代表 1名，代表股份数量1,382,600股），占公司有表决权股份总数的 30.28%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司董事长李维艰因公务出差未能亲自出席本次股东大会，以书面形式委托副董事长申雄代为出席并主持本次会议，公司董事、监事及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于聘请五洲松德联合会计师事务所为2011年度报告审计机构的议案	149,158，643	100%	0	0%	0	0%	是

2

关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案

149,158，643

100%

0

0%

0

0%

是

其中B股股东代表参与表决的股份数量为1,382,600股，。全部为赞成票。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津华盛理律师事务所张泽军律师、胡明律师作会议见证，并出具了法律意见书，本所律师认为：

天津市海运股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书仅用为天津市海运股份有限公司2012 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为天津市海运股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 法律意见书。

天津市海运股份有限公司

2012年2月13日