证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—003 号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2012年第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2012年第3次会议（临时会议）通知于2012年2月10日书面发出，并于2012年2月13日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》：

  鉴于公司目前已拥有雄厚的机床研发团队：北京的通迈科数控技术研究院及公司与清华大学（精仪系）成立的数控机床技术联合研发中心，常州的通泰科研究院，公司本部的通科研究院，“机床研发”已成为公司生产经营中不可或缺的重要一环，为全面反映公司经营的有关情况，拟将公司章程中的相应条款作如下修改：

  ●拟将公司章程第第十三条由“经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机床及其零配件、植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。”修改为：

  ○“经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机床及其零配件的研发、制造、销售；植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。”。

  其尚须提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  二、会议审议通过了《关于公司部分高管人员调整的议案》：

  因工作变动，同意朱军先生辞去公司董事会秘书、总会计师职务。经公司董事长陈照东先生提名，同意聘任公司副总经理储健先生（储健简历详见2012年1月18日三大证券报披露的公司2012-001号公告）兼任公司董事会秘书。

  经公司总经理办公会提议，同意沈春华先生、武立新先生不再兼任公司副总经理职务，同意张嘉声先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜均同意董事会的上述决定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2012年2月13日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—004号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因工作变动，朱军先生辞去了公司董事会秘书、总会计师职务。辞职后，朱军先生不再担任公司任何职务。公司董事会对朱军先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  经董事长陈照东先生提名，公司第7届董事会2012年第3次会议同意聘任公司副总经理储健先生兼任公司董事会秘书，任期自2012年2月13日至2014年6月29日。根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

  联系电话： 0513-81110523

  电子邮箱： ntchujian@163.com

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2012年2月13日