证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-002

厦门华侨电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年2月9日下午13:30在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持，会议审议通过以下议案：

一、《2011年度董事会工作报告》；

二、《2011年度总经理工作报告》；

三、《2011年度财务决算报告》；

四、《2011年年度报告》及其摘要；

五、《2012年工作目标预算及工作计划的议案》；

六、2011年度独立董事述职报告；

详细内容见本日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“2011年度独立董事述职报告”。

七、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数据，2011年度公司实现营业收入325,316.60万元，净利润1,449.71万元，未分配利润为-230,440.15万元。根据公司《章程》规定， 2011年度不进行利润分配。2011年度公司也不进行资本公积金转增股本。

八、《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》：

为确保公司业务正常发展，根据业务发展状况，公司拟向各家银行申请总额不超过20亿元等值人民币的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

2012年公司计划向各家银行申请衍生金融工具额度6,000万美元。

提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度和衍生金融工具额度的相关文件。

九、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

根据审计委员会2012年第二次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，聘期一年，2011年度审计费用为110万元。

十、将《关于预计2012年公司与关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；

详细内容见本日公告的“日常关联交易公告”。

十一、《关于核销历史遗留债务的议案》：

随着2006年末新股东的进入，为了应对国际、国内家电行业形势的变化，公司的经营模式发生重大变化，从以自有品牌自主生产为主转变为以代工业务（ODM，即为其它品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌对外销售）为主，从国内市场为主转变为以国际市场为主，公司对自身的销售模式、生产管理模式、物流控制模式、资金流控制模式等各个方面进行了优化、整合、重组及改革。在2006至2008年期间，根据新经营模式的要求，从谨慎性原则出发，公司主要针对历史遗留的不良资产进行了处理，使得公司能够放下包袱，轻装上阵，可以很好的推行ODM设计代工模式，取得了较为突出的成果。对于公司历史遗留的债务部分，由于涉及的客户数量众多，单笔金额相对较小，调查取证难度较大，相应处理难度较大，公司从诚信角度出发，遵循保守审慎的原则，在生产经营逐渐步入正轨后，从2009年开始着手处理历史遗留的债务。公司对每一笔历史遗留债务深入细致的分析其成因，追踪其发展过程，通过调查取证以判断其是否需要支付，对于存在纠纷的债务尽量与债权方达成谅解，对于时间很长且由于客观原因确实无法找寻债权方的债务，公司尽量延长债务支付的义务时间，只要债权方提出付款要求均在复核无异议后无条件支付，通过给予充分的付款申请时间验证其支付的可能性。

经过长期不懈的努力，公司于2011年度取得阶段性成果。截止2011年12月31日，公司累计清理的债权方共计875家，包括96家海外客户、214家国内供应商及543家国内维修网点及其他债权方，核销债务合计金额2,640.49万元，账龄均在4年以上。

此次核销历史遗留债务总额为2,640.49万元，为公司带来2,640.49万元的收益，并计入2011年度当期损益。

十二、《关于坏账核销的议案》：

公司2011年7月至12月份共核销应收账款坏账金额约236.95万元。主要为内销56家客户的坏账，经过核查，确认欠款已无法收回，属实质坏账。

以上应收款项均已在以前年度全额计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销，对本期损益无影响。

十三、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本日公告的“关于召开2011年年度股东大会通知”。

上述议案表决情况：上述议案除第十项外，其它议案均为：有效表决票11票，其中同意11票、反对0票、弃权0票。议案十涉及关联交易，关联股东回避表决，有效表决票4票，其中同意4票，反对0票、弃权0票。

上述一、三、四、六至十一项议案尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年2月9日

证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-003

厦门华侨电子股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第九次会议于2012年2月9日在厦门召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

一、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

二、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

上述议案尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2012年2月9日

证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-004

厦门华侨电子股份有限公司

2012年度日常关联交易公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联方名称	业务性质	2011年实际发生额（万元）	2012年预估发生往来金额（万元）	与上市公司的关系
大同股份有限公司	销售货物	6,879.58	10,000.00	第一大股东及其关联方
华映光电股份有限公司	无息借款利息（实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息）	1,286.82	700.00
	委托贷款利息	1,952.92	1,100.00
	采购货物	18.64	6,000.00
中华映管股份有限公司	采购液晶显示屏	14,624.80	20,000.00
华映视讯（吴江）有限公司	支付利息	332.95	200.00
福建华映显示科技有限公司	支付利息	572.59	300.00
合计		26,073.86	38,300.00
建发物流集团有限公司	代开信用证	11,040.74	100,000.00	第二大股东及其关联方
厦门建发仓储配送有限责任公司	仓租、装卸费	24.49	40.00
厦门建发仓储有限公司	仓租、装卸费	100.09	120.00
厦门建发运输有限公司	仓租、装卸费	309.77	350.00
厦门建发集团有限公司	无息借款利息（实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息）	643.41	350.00
联发集团有限公司	厂房租金	799.26	800.00
厦门建益达有限公司	采购货物	665.79	1,500.00
厦门华侨电子企业有限公司	宿舍租金	26.34	30.00
厦门建发国际旅行社有限公司	支付机票	133.96	150.00
厦门建发国际货运代理有限公司	运费	227.05	250.00
厦门建发集团有限公司	无息借款	10,000.00	10,000.00
合计		23,953.81	113,590.00
华映光电股份有限公司	委托贷款	30,000.00	30,000.00	第一大股东及其关联方
华映视讯（吴江）有限公司	委托贷款	6,000.00	6,000.00
福建华映显示科技有限公司	委托贷款	10,000.00	10,000.00
华映光电股份有限公司	无息借款	20,000.00	20,000.00
合计		66,000.00	66,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）

法定代表人：林蔚山

注册资本：649.679397亿台币

主营业务：1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其关之材料、零组件。（3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

住所：台湾省桃园县八德市和平路1127号

与上市公司的关联关系：本公司的实际控制人。

根据历史数据估算，预计2012年公司可能与中华映管及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币10.43亿元，主要为向大同股份有限公司销售货物1亿元，向中华映管股份有限公司采购2亿元以及第一大股东及其关联方向本公司提供的委托贷款4.60亿元和无息借款2亿元。可能的交易对象包括但不限于：中华映管、华映光电股份有限公司、大同股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司等。

2、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：52,000万元人民币

主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。

住所：厦门市湖里大道22号

与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。

3、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：33亿元

主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网业及计算机信息集成）。（涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营）。

住所：厦门鹭江道52号海滨大厦六楼

与上市公司的关联关系：本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。

根据历史数据估算，预计2012年公司可能与厦华企业公司和建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币11.359亿元，主要为厦门建发集团有限公司向本公司提供无息借款1亿元和建发物流集团有限公司为公司代理开具进口信用证10亿元。由于2012年银根收紧，公司的银行授信额度与订单量差距较大，因此由建发物流集团有限公司代为开具的信用证用于采购的金额将较上一年度有所增加；可能的交易对象包括但不限于：厦门华侨电子企业有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送有限责任公司、厦门建益达有限公司、联发集团有限公司、厦门建发仓储有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发集团有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、厦门建发运输有限公司等。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第二十次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其余董事均投赞成票。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2012年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于预计2012年日常关联交易总金额的意见。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年2月9日

证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-005

厦门华侨电子股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

经研究决定，公司拟于2012年3月7日（星期三）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

一、会议议程

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2011年度财务决算报告》；

4、审议公司《2011年年度报告》及其摘要；

5、审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议2011年度独立董事述职报告；

7、审议《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；

8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

9、审议《预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；

10、审议《关于核销历史遗留债务的议案》。

上述第1、3－10项议案已经公司六届二十次董事会审议通过；第2项已经公司六届九次监事会审议通过。

二、出席会议的对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、 凡是2012年3月5日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

3、符合法定条件的股东代理人。

三、参加会议的方法：

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2012年3月6日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：厦门市湖里大道22号

邮政编码：361006

联系电话：（0592）3157203

传 真：（0592）3157999

联系人：高松丽、林志钦

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年2月9日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2011年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年年度报告》及其摘要
5	《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	2011年度独立董事述职报告
7	《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》
8	《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》
9	《预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案
10	《关于核销历史遗留债务的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：