证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012-002

  中国光大银行股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十五次会议于2012年2月10日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席14名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、关于《中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交本行股东大会审议。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国光大银行股份有限公司2011年风险偏好执行情况及2012年风险偏好设定建议》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于中国光大银行股份有限公司天津后台中心项目追加投资概算的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国光大银行股份有限公司2011年度董事会对董事履职评价的报告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2012年2月13日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012-003

  中国光大银行股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十六次会议于2012年2月10日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事10名，实际出席监事9名，其中庞继英监事委托牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  牟辉军监事会副主席主持本次监事会会议。会议审议并通过了以下议案：

  1、关于《中国光大银行2011年度监事会工作报告》的议案，该议案尚需提交本行股东大会审议。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  2、关于《中国光大银行监事会对董事会2011年度履职情况监督评价意见》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  3、关于《中国光大银行监事会对高级管理层2011年度履职情况监督评价意见》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2012年2月13日