股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-004

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2012年第一次临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时董事会会议通知于2012年2月7日以书面形式发出，于2012年2月13日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

  1、《关于同意董事会秘书邱鲁闽先生辞职的议案》

  邱鲁闽先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书一职。经董事会研究决定同意邱鲁闽先生的辞呈，并对邱鲁闽先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  2、《关于任免财务总监的议案》

  根据公司业务发展的需要，原公司财务总监陈朝晖先生调任华胜天成（中国）融资租赁有限公司董事长，董事会对陈朝晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢，并期待他在新的岗位为公司的发展发挥更大的作用。

  总裁提名，聘任任学英女士为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

  简历：任学英，女，37岁，工商管理硕士学历，曾任联想集团财务部会计经理及神州数码财务部核算总监，2006年加盟华胜天成，曾担任会计部经理、财务中心总经理、事业群运营总监等职位。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年二月十三日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-005

  北京华胜天成科技股份有限公司关于

  董事长代理并行使董事会秘书职责的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届董事会秘书邱鲁闽先生因个人原因提出辞职，不再担任第四届董事会秘书。公司董事会秘书一职暂由公司董事长胡联奎先生代理并行使董事会秘书职责，直至公司选聘出董事会秘书止。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年二月十三日