股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2012—002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第六届董事会2012年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于2012年2月13日以通讯方式召开2012年度第三次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定。会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名补选第六届董事会董事候选人的议案》；

鉴于本公司第六届董事会现任董事孙家康先生已辞去公司董事及副董事长职务，董事会提名徐敏杰先生为本公司第六届董事会董事候选人，同时提请召开股东大会进行审议。

公司独立董事丁慧平、靳庆军、徐景安认为董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名补选徐敏杰先生为本公司第六届董事会董事候选人。

徐敏杰先生的简历详见附件。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会提请召开2012年度第一次临时股东大会，相关事项详见《中集集团关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2012年2月14日

附件：徐敏杰先生简历

徐敏杰先生，现任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海事大学与荷兰马斯特里赫特管理学院合办的工商管理专业硕士学位。徐先生为高级工程师。徐先生1977年5月参加工作，1980年加入中远集团，历任上海远洋运输公司驾助、三副、二副、大副、船长；上远货运公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理及公司副总经理；上海中远货运公司副总经理、总经理及总经理、党组委员、副书记；中远集运亚太部上海分部（上海中货公司）总经理、党委委员；中远集运中国部上海分部（上海中货公司）总经理、党委委员；中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理；中远太平洋有限公司总经理；中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员。徐先生曾于2007年4月至2011年7月任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，也曾于1998年12月至2003年9月任上海市货运代理协会副会长；2005年6月至2007年1月任中国交通运输协会理事。

截止本决议之日，徐敏杰先生未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2012—003

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、本公司董事会认为，本次2012年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议审议的提案由公司董事会会议审议通过后提交，资料完备。

3、召开时间：

2012年3月1日（星期四）下午2：00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

5、出席对象：

（1）2012年2月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》；该事项已经公司2012年第3次董事会议审议通过，内容详见 2012年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告（公告编号[CIMC] 2012—002）。

2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；该事项已经公司2011年第16次董事会议审议通过，内容详见 2011年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告。

3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。该事项已经公司2012年第1次董事会议审议通过。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2012年2月28日。

2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集集团研发中心财务管理部。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：耿潍蓉

联系电话：0755－26691130

传真：0755－26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，会期半天。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2012年2月14日

附件：

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会。

表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于提名补选徐敏杰先生为第六届董事会董事候选人的议案》
2	审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3	审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2012年  月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：