股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2012-001

  债券代码：122998 债券简称：04长航债

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年2月10日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2012年2月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于申请银行借款的议案》。

  根据公司经营需要，董事会同意向挪威银行上海分行申请流动资金借款2500万美元。其中，以“大庆453”轮为抵押借款1100万美元，期限为1年，利率为三个月LIBOR+300BP；以“大庆454”轮为抵押借款1400万美元，期限为1.5年，利率暂定为三个月LIBOR+360BP。董事会同时授权总经理办理相关手续。

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年二月十五日