证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2012-001

  上海新世界股份有限公司

  关于向上海新南东项目管理有限公司增资

  及该公司股东变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、增资的概述

  上海新世界股份有限公司(以下简称：“新世界”），根据八届董事会第二次会议一致审议通过的《关于新南东项目公司(163项目)增资的决议》，于2012年1月 30 日，向上海新南东项目管理有限公司(以下简称：“新南东”）增资人民币3.185亿元。此前，2011年10月26日，经上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称：“区国资委”)协调，上海新世界(集团)有限公司(以下简称：“新世界集团”），向新南东增资人民币3.315亿元。现新南东注册资本金由原来的10亿元人民币，增为16.5亿元。

  二、增资及股东变更的主要内容

  拆二建一的黄浦区人民政府，为增强国有资本控制力和国有企业集团的发展能力；为优化国有资产配置，提升南京路东段整体功能，曾做过多次批示。区国资委为贯彻落实，于2012年1月12日同时下发黄国资委产权【2012】1号和2号文，将原上海新黄浦(集团)有限责任公司持有的新南东5.1亿元国有股权，其中的2.5亿元无偿划转至上海市黄浦区国有资产总公司(以下简称：“国资总公司”），2.6亿元无偿划转至新世界集团，划转基准日为2012年1月1日。

  上述方案实施后，新南东注册资本增为16.5亿元，其中新世界8.085亿元，占49%；新世界集团5.915亿元，占35.85%；国资总公司2.5亿元，占15.15%。新世界集团和国资总公司为一致行动人，黄浦区国资直接持股51%。

  上述变更，2012年2月10日已经工商行政管理部门核准。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  新南东从事的163项目, 是新黄浦区十大重点商业商务建设项目之一。本次增资有利于新世界全力以赴做好顶级百货国际招商；有利于增强国有资本控制力，发挥黄浦区国资的集约优势。

  四、备查文件

  ⒈上海新世界股份有限公司八届董事会第二次会议决议。

  ⒉黄浦区国有资产监督管理委员会黄国资委产权【2012】1号和2号文。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  二零一二年二月十四日