证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2012—001号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2012年2月9日以传真和邮件的形式发出，会议于2012年2月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  1、《关于公司成立全资子公司的议案》

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于公司成立全资子公司暨对外投资的公告》（临2012-002号）。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司成立全资子公司的议案》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2012年2月15日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2012—002号

  云南城投置业股份有限公司关于

  公司成立全资子公司暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：云南城投园林园艺有限公司（下称“城投园林公司”）

  投资金额和比例：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）出资人民币3000万元，全部以货币资金方式出资，占注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  公司拟以现金方式出资人民币3000万元设立城投园林公司，持股比例为100%。

  本次投资不涉及关联交易。

  公司已于2011年2月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议通过。

  二、投资主体的基本情况

  城投园林公司为公司的全资子公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：云南城投园林园艺有限公司（公司名称已获核准）

  注册资本：3000万元

  资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资

  经营范围：绿化工程施工与养护、苗木生产及销售、苗木种子生产及销售、写字楼盆栽及租摆。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资资金来源为公司自有货币资金；

  2、通过本次投资可逐步完善和延伸公司产业链条，拓宽公司业务渠道和融资渠道，实现经济、品牌双重价值。

  五、备查资料

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2012年2月15日