证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-004

  科达集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月15日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	113,751,148
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事袁东风授权委托独立董事杨庆英出席；公司在任监事3人，出席3人；公司在任高级管理人员5人，出席5人。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案	113,751,148	100	0	0	0	0	是

2	关于控股子公司--东营科英置业有限公司（以下简称“科英公司”）拟与东营市国土资源局签订国有土地使用权出让合同变更协议的议案	113,751,148	100	0	0	0	0	是
3	关于科英公司向公司借款的议案	113,751,148	100	0	0	0	0	是
4	关于对科英公司待拆迁固定资产计提减值准备 的议案	113,751,148	100	0	0	0	0	是
5	关于对建造合同--《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8合同》计提减值准备的议案	113,751,148	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所柯湘律师、肖一律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、科达集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

科达集团股份有限公司

二〇一二年二月十六日