证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-006

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司” ）第四届董事会第二十一次会议通知于2012年2月4日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2012年2月14在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请人民币贷款壹亿元整（￥10000万元），期限叁年。公司拟为此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  （详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

  同意13票，反对 0票，弃权0 票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2012年2月14日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-007

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请人民币贷款壹亿元整（￥10000万元），期限叁年。公司拟为网络集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第二十一次会议于2012年2月14日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案不需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  网络集团为公司控股子公司，网络集团的注册资本为：178,319.76万元，电广传媒持有61.79％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项目 2010年12月31日 2011年9月30日

  总资产 4,985,390,604.92 5,687,973,852.80

  总负债 2,781,503,810.55 3,422,259,919.70

  净资产 2,203,886,794.37 2,265,713,933.10

  营业总收入 1,149,604,051.28 1,015,718,363.24

  利润总额 251,566,118.00 241,720,844.43

  净利润 257,184,153.51 242,660,427.65

  三、担保协议的主要内容

  公司为网络集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款壹亿元人民币（￥10000万元）提供担保，担保期限为三年。

  四、董事会意见

  本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款。网络集团其他股东较为分散，未按股权比例为以上贷款提供担保，网络集团没有提供反担保。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

  五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为125655万元，其中对公司控股子公司担保额为121655万元 ，担保总额度占公司2010年经审计净资产的43.55%。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2012年2月14日