证券代码：600180 证券简称：ST九发 编号：临2012-009

  山东九发食用菌股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开情况

  1、公司董事会于2012年1月20日发出《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  2、现场会议召开时间：2012年2月15日上午9点。

  3、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路94号。

  4、会议召开方式：采取现场投票的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事虞万钧先生。

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《山东九发食用菌股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，持有公司股份合计37400100股，占公司股份总数的14.90%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》；

  同意37400100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0 股，弃权票0股。

  四、律师见证情况

  公司聘请的浙江王建军律师事务所徐胜利、施展律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效"。

  五、备查文件

  1、《山东九发食用菌股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》。

  2、浙江王建军律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  山东九发食用菌股份有限公司董事会

  2012年2月15日