股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-004

  上海家化联合股份有限公司

  四届十四次董事会决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司四届十四次董事会于2012年2月15日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

  一、审议通过关于更换公司董事的议案并提交股东大会审议：

  因工作安排，公司董事陆芝青女士辞去董事职务，董事会同意陆芝青女士的辞职申请，对陆芝青女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。公司第一大股东上海家化（集团）有限公司提名吴英华女士担任公司董事候选人，董事候选人简历附后。本议案须提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案之前，陆芝青女士仍履行公司董事职责。

  董事候选人简历：吴英华，博士，中国注册会计师。曾任上海跃进铝制品厂财务，上海造纸公司华丽铜板纸厂审计室主任、法律室主任、上海家化（集团）有限公司总审计师、本公司第三、四届监事会监事长。现任上海家化（集团）有限公司副总经理。吴英华女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事管一民先生、张纯女士发表独立意见，同意以上议案。

  二、审议通过关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，现通知如下：

  （一）召集人：公司董事会

  （二）时间：2012年3月5日（星期一）上午9：30时

  （三）地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅

  （四）会议方式：现场会议

  （五）拟审议的事项（会议提案）：

  1、审议关于提名吴英华女士为公司董事候选人的议案；

  2、审议关于提名朱倚江女士为公司股东代表监事候选人的议案。

  由于股东大会仅选举一名董事、一名监事，根据《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，不适用累积投票制。

  （六）、出席会议对象：

  1、截止2012年2月28日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；

  2、符合条件的股东委托的代理人；

  3、公司董事、监事及高级管理人员。

  （七）、登记办法：

  凡符合上述条件的股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

  （八）、其他事项：

  1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

  2、根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

  3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室

  4、联系人：曾巍、蒋文

  5、联系电话：021—25016051、25016050

  传真：021—65129748

  邮编：200082

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2012年2月16日

  附：授权委托书

  委托人姓名：

  身份证号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  委托日期：

  股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-005

  上海家化联合股份有限公司

  四届十次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司四届十次监事会于2012年2月15日以通讯方式召开，应参加监事3人，实际参加3人，会议审议并一致通过关于更换公司监事的议案：

  因工作安排，公司监事长吴英华女士、职工代表监事黄阅女士辞去监事职务，监事会同意辞职申请，对吴英华女士、黄阅女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。公司第一大股东上海家化（集团）有限公司提名朱倚江女士担任公司监事候选人；公司职工代表大会选举刘镫中先生为职工代表监事。其中股东代表出任的监事候选人提交公司股东大会审议批准。监事候选人简历附后。

  监事候选人朱倚江女士简历：

  朱倚江，女，1992年毕业于对外经济贸易大学对外贸易会计专业。曾任北电通讯工程有限公司财务副总监、许继集团有限公司董事、财务总监。现任上海家化（集团）有限公司常务副总经理，主持工作。朱倚江女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  职工代表监事刘镫中先生简历：

  刘镫中，男，大专。曾任上海家化联合股份有限公司团委副书记、行政管理部经理、销售经理。现任上海家化联合股份有限公司党办主任、行政管理部总监。刘镫中先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，目前持有本公司股份叄万肆仟壹佰伍拾壹股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  上海家化联合股份有限公司监事会

  2012年2月16日