光大证券股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
2012年第一次临时股东大会决议公告
2012-02-17 来源:上海证券报
证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2012-005
光大证券股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)光大证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月16日(星期四)上午9:30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:
出席会议的股东和代理人人数(人) | 9 |
其中:内资股股东人数 | 8 |
外资股股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 2,607,378,683 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 1,468,128,683 |
外资股股东持有股份总数 | 1,139,250,000 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 76.28% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 42.95% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 33.33% |
(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,罗哲夫先生,徐浩明先生,刘济平先生,梅键先生出席了会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 赞成票数(股) | 赞成 比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权 比例 | 是否通过 |
1 | 关于修改<公司章程>的议案 | 2,607,378,683 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所周坤、胡静律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2012年第一次临时股东大会决议。
2. 经见证律师签署的法律意见书。
光大证券股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十七日