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    光大证券股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-02-17       来源:上海证券报      

      证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2012-005

      光大证券股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)光大证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月16日(星期四)上午9:30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。

    (二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

    出席会议的股东和代理人人数(人)9
    其中:内资股股东人数8
    外资股股东人数1
    所持有表决权的股份总数(股)2,607,378,683
    其中:内资股股东持有股份总数1,468,128,683
    外资股股东持有股份总数1,139,250,000
    占公司有表决权股份总数的比例76.28%
    其中:内资股股东持股占股份总数的比例42.95%
    外资股股东持股占股份总数的比例33.33%

    (三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,罗哲夫先生,徐浩明先生,刘济平先生,梅键先生出席了会议。

    二、提案审议情况

    议案序号议案内容赞成票数(股)赞成

    比例

    反对票数反对比例弃权票数弃权

    比例

    是否通过
    1关于修改<公司章程>的议案2,607,378,683100%00%00%

    三、律师见证情况

    本次股东大会由金杜律师事务所周坤、胡静律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2012年第一次临时股东大会决议。

    2. 经见证律师签署的法律意见书。

    光大证券股份有限公司

    董事会

    二〇一二年二月十七日