日圣食品的注册资本及实收资本均为5,000万元，其中圣农实业持有74%的股权，日本食品服务株式会社持有26%的股权。注册地址为南平市光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售（筹建）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2011年12月31日，日圣食品总资产为4997.17万元，净资产为4998.62万元，净利润为-1.38万元。（未经审计）
8、福建圣农江西食品有限公司
圣农江西食品的注册资本及实收资本均为3,000万元，其中福建省圣农实业有限公司持有95%的股权，傅芬芳女士持有5%的股权。注册地址为资溪县鹤城生态经济示范区；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：仅限食品加工项目的筹建，不得用于生产经营。
截止2011年12月31日，圣农江西食品总资产为364.40万元，净资产为364.40万元。（未经审计）
9、福建华圣房地产开发有限公司
华圣房地产的注册资本及实收资本均为2,000万元，其中福建省圣农实业有限公司持有70%的股权，傅露芳女士持有30%的股权。注册地址为光泽县圣农假日酒店附属一层；法定代表人为傅露芳。经营范围为：房地产开发、经营、物业管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2011年12月31日，华圣房地产总资产为7487.90万元，净资产为1987.90万元，净利润为12.10万元。（未经审计）
10、福建圣大绿农食品有限公司
圣大绿农的注册资本及实收资本均为700万元，其中福建省圣农实业有限公司持有90%的股权，林祥武先生持有10%的股权。注册地址为光泽县工业园区；法定代表人为傅芬芳。经营范围为：豆类制品的加工（筹建期一年，到2012年3月30日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2011年12月31日，圣大绿农总资产为679.62万元，净资产为678.95万元，营业收入为0.90万元，净利润为-21.05万元。（未经审计）
（二）履约能力分析
公司各关联方均依法存续经营，生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
1、圣农实业猪饲料销售长期购销协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年2月签署，公司向圣农实业供应其生产的猪饲料（包括仔猪料、中猪料、母猪料、公猪料）等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期至2013年12月31日止。
2、圣农实业鸡蛋销售长期购销协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年2月签署，公司向圣农实业供应其生产的鸡蛋产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期至2013年12月31日止。
3、圣农实业猪肉采购长期购销协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年2月签署，公司向圣农实业采购其生产的生猪或屠宰加工后的生猪产品，双方同意生猪或猪肉产品的价格按照圣农实业对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。
4、运输服务协议
合同主要内容：公司与圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气于2011年2月签署，公司为其它三方提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物。有效期至2013年12月31日止。
5、圣农食品熟食套装长期购销协议
合同主要内容：公司与圣农食品于2011年2月签署，公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。
6、美其乐餐厅服务协议
合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2011年2月签署，美其乐餐厅向公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期至2013年12月31日止。
7、美其乐餐厅鸡蛋产品长期购销协议
合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2011年2月签署，公司向美其乐餐厅提供其生产的鸡蛋产品，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期至2013年12月31日止。
8、美其乐餐厅运输服务协议
合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2011年2月签署，公司为美其乐餐厅提供运输服务。有效期至2013年12月31日止。
9、假日酒店服务协议
合同主要内容：公司与假日酒店于2011年2月签署，假日酒店为公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期至2013年12月31日止。
10、兴瑞液化气租赁协议
合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2011年2月签署，兴瑞液化气将二座储气罐出租给公司使用，每年租金合计为175.5万元人民币。有效期至2013年12月31日止。
11、圣农实业鸡粪销售协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下，剩余的鸡粪销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
11、圣农实业委托加工协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年12月签署，公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
12、圣农实业鸡肉购销协议
合同主要内容：公司与圣农实业于2011年12月签署，公司向圣农实业供应其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
13、圣大绿农豆制品购销协议
合同主要内容：公司与圣大绿农于2011年12月签署，公司向圣大绿农采购其生产的豆制品，交易价格应按照圣大绿农对外销售产品的统一售价结算。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
14、日圣食品鸡壳购销协议
合同主要内容：公司与日圣食品于2011年12月签署，日圣食品向公司采购其生产的鸡壳产品，交易价格应按照公司对外销售产品的统一售价结算。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
15、日圣食品鸡肉购销协议
合同主要内容：公司与日圣食品于2011年12月签署，日圣食品向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
16、圣农食品购销协议
合同主要内容：公司与圣农食品于2011年12月签署，公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
17、美其乐餐厅鸡壳购销协议
合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2011年12月签署，美其乐餐厅向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
18、凯圣发电鸡粪销售协议
合同主要内容：公司与凯圣发电于2011年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给凯圣发电，供作发电原料使用和销售。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
19、凯圣发电运输服务协议
合同主要内容：公司与凯圣发电于2011年12月签署，公司为凯圣发电提供运输服务。有效期至有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
20、运输服务协议
合同主要内容：公司与日圣食品、圣农江西食品、圣大绿农、华圣房地产于2011年12月签署，公司为其它四方提供运输服务。有效期从2012年1月1日至2012年12月31日止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2012年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)。
五、关联交易的审批程序
公司预计的公司及下属子公司2012年度日常关联交易已作为单项议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司2011年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司预计的公司及下属子公司2012年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的事前同意函和独立意见。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-006
福建圣农发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目，项目建设内容包括种鸡场、肉鸡场及饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂、运输车队等配套工程，项目总投资额预计为27亿元人民币左右（总投资额最终以公司董事会制定的投资方案为准）。
2、审议投资议案的表决情况
2011年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》，并提请公司股东大会审议该议案。
详细请见公司于2011年11月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的公告》和《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2011年11月29日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》。
详细请见公司于2011年11月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年第三次临时股东大会决议公告》。
根据公司2011年第三次临时股东大会的授权，公司于2011年12月11日与福建省浦城县人民政府签订了《年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目投资意向协议书》，公司拟在福建省浦城县投资建设“年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目”。
详细请见公司于2011年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订重大投资意向协议的公告》。
3、本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：福建圣农发展（浦城）有限公司（该名称为暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“浦城圣农”）。
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：傅光明
4、注册资本：一亿元人民币（包含在总投资额27亿元内）
5、注册地址：福建省南平市浦城县
6、经营范围：畜、牧、禽养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；家禽屠宰，鲜冻畜禽产品及副产品、雏鸡的销售（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
为促进公司进一步扩大产能，拓宽市场，增加公司的利润增长点，同时为推进公司实现区域布局的发展战略，提升公司的综合竞争力，根据公司于2011年12月11日与福建省浦城县人民政府签订了《年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目投资意向协议书》，公司拟在福建省浦城县投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目。根据意向书的规定，公司需要在当地新设立具有独立法人资格的子公司。为此，公司决定在福建省浦城县设立全资子公司，办理与上述投资项目相关的事宜，包括但不限于项目的选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作。
投资建设该子公司，是公司迈出异地扩张的第一步，不仅能很大程度提升公司的生产能力，而且将积累宝贵的投资经验，为公司今后继续做强做大打下坚实的基础。
四、授权事项
为保证本次投资设立子公司能够顺利实施，公司提议董事会授权公司董事长傅光明先生负责决定并办理与本次投资设立子公司有关的一切具体事宜，包括但不限于：
1、全权代表本公司和当地政府有关部门、其他相关方洽谈本次投资设立子公司相关事宜；
2、决定并办理浦城圣农设立、增加资本等事项所涉及的工商登记等手续；
3、决定并办理浦城圣农的选址、土地使用权出让、规划、建设项目环评、立项审批（核准或备案）等手续；
4、全权代表本公司与当地政府有关部门、其他相关方洽谈、签署和本次投资及相关项目建设、运营、设备采购等有关的合同、协议等所有法律文书；
5、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
五、其他事项
公司将按照相关法律、法规和深圳证券交易的所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司2011年第三次临时股东大会决议
3、公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二〇一二年二月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-007
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2012年3月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开2011年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2012年3月13日上午9时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2012年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及下属子公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》；
10、《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
上述第9项议案属于关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；上述其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，将于2012年2月17日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）公司三位独立董事将在本次股东大会上对2011年度的工作情况进行述职。《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2012年3月8日——2012年3月9日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军
联系电话：（0599）7951242
联系传真：（0599）7951242
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十五次会议决议。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十六日
附件：
福建圣农发展股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 二 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 三 | 《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》 | |||
| 四 | 《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | |||
| 五 | 《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》 | |||
| 六 | 《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 七 | 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 | |||
| 八 | 《关于公司及下属子公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》 | |||
| 九 | 《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》 | |||
| 十 | 《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 | |||
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、第九项议案属于关联交易事项，关联股东（或股东代理人）在股东大会上应回避表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-008
福建圣农发展股份有限公司
关于举行 2011年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年2月21日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅光明先生、独立董事何秀荣先生、财务总监陈榕女士、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰先生、保荐代表人江荣华先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-009
福建圣农发展股份有限公司
第二届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2012年2月16日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席周红先生召集并主持，会议通知于2012年2月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2011年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建圣农发展股份有限公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、本次会议在关联监事周红先生回避表决的情况下，由出席会议的其余两位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》。表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一二年二月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-010
福建圣农发展股份有限公司
2011年度财务决算和
2012年度财务预算报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司2012年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2011年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。
公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告如下：
2011年度财务决算报告
一、2011年度财务报表的审计情况
公司2011 年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（2012）GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入（万元） | 311,134.75 | 206,951.69 | 50.34% |
| 利润总额（万元） | 47,976.29 | 27,805.27 | 72.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 46,845.48 | 27,808.12 | 68.46% |
| 每股收益（元/股） | 0.54 | 0.34 | 58.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.78% | 16.66% | 上升了0.12个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 46,250.80 | 27,492.26 | 68.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 0.51 | 0.67 | -23.88% |
| 项 目 | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（万元） | 504,281.66 | 320,429.24 | 57.38% |
| 资产负债率 | 26.17％ | 44.32％ | 下降了18.15个百分点 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（万元） | 362,144.24 | 178,409.07 | 102.99% |
| 股本（万元） | 91,090.00 | 41,000.00 | 122.17% |
| 每股净资产（元/股） | 3.98 | 4.35 | -8.51% |
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2010年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况:
1、资产构成及变动情况
截止2011年12月31日，公司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 同比变动 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 流动资产合计 | 172,288.44 | 34.17% | 106,860.30 | 33.35% | 61.23% |
| 其中：货币资金 | 75,761.75 | 15.02% | 51,950.16 | 16.21% | 45.84% |
| 应收账款 | 19,473.94 | 3.86% | 8,868.47 | 2.77% | 119.59% |
| 预付款项 | 11,061.26 | 2.19% | 7,861.24 | 2.45% | 40.71% |
| 应收利息 | 134.57 | 0.03% | - | - | ∞ |
| 其他应收款 | 170.60 | 0.03% | 481.17 | 0.15% | -64.54% |
| 存 货 | 61,968.48 | 12.29% | 34,569.59 | 10.79% | 79.26% |
| 非流动资产合计 | 331,993.22 | 65.83% | 213,568.93 | 66.65% | 55.45% |
| 其中：固定资产 | 278,305.67 | 55.19% | 161,488.70 | 50.40% | 72.34% |
| 生产性生物资产 | 11,546.78 | 2.29% | 4,616.86 | 1.44% | 150.10% |
| 无形资产 | 6,398.17 | 1.27% | 6,312.32 | 1.97% | 1.36% |
| 递延所得税资产 | 197.09 | 0.04% | 90.18 | 0.03% | 118.55% |
| 资产总计 | 504,281.66 | 100.00% | 320,429.24 | 100.00% | 57.38% |
主要变动原因：
（1）2011年年末流动资产总额172,288.44万元，比年初增加65,428.14 万元，增幅61.23%，主要是货币资金增加23,811.59万元、应收账款和应收票据增加11,193.64万元、预付款项增加3,200.02万元、其他应收款减少310.57万元、存货增加27,398.89万元所致。变动原因分别是：
A、货币资金较年初增加23,811.59万元，增幅45.84%，主要原因是报告期内，公司销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。
B、应收账款较年初增加10,605.47万元，增幅119.59%，原因是随着公司经营规模扩大，本报告期内营业收入大幅增加，有信用账期的大客户销售额增加较多，应收账款相应增加。
C、预付款项较年初增加3,200.02万元，增幅40.71%，主要原因有二：一是公司建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目，设备采购预付款增加。二是为保证饲料原料足量供应，根据合同约定，公司在报告期末预付了部分大宗原料采购款。
D、应收利息年初余额为0，年末增加了134.57万元，系公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率计提利息。
E、其他应收款较年初减少310.57万元，减幅64.54%，主要是报告期内公司收回的玉米采购保证金。
F、存货较年初增加27,398.89万元，增幅79.26％，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，存货储备如肉鸡存栏量等大幅量增加，同时，原材料购进成本等的上升也导致库存成本提高。
（2）2011年年末非流动资产总额331,993.22万元，比年初增加118,424.29万元，增幅55.45%，主要是固定资产和生产性生物资产增加所致。
A、固定资产原值净增加128,378.93万元、增幅67.61%，主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产。截止2011年12月31日，共有1个饲料厂、1个肉鸡加工厂、1个孵化厂、25个肉鸡场、12个父母代种鸡场以及3个祖代种鸡场建成投产，固定资产相应增加。
B、生产性生物资产原价年末余额较年初数增加8,352.23万元、增幅111.54%，主要原因包括：1、报告期内非公开发行募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的种鸡场陆续投产，期末父母代种鸡存栏数量相应增加；2、公司向上游延伸产业链，三个祖代种鸡场已建成并投入运营，新增了祖代种鸡存栏数。
C、递延所得税资产较年初增加106.91万元，增幅118.55%，主要是与资产相关的政府补助和内部交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异增加。
2、负债结构及变动原因分析
2011年年末负债总额131,983.19万元，比年初减少了10,036.97万元，减幅7.07%。
（1）负债结构
单位:万元
| 项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 同比变动 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 流动负债合计 | 111,455.80 | 84.45% | 105,191.04 | 74.07% | 5.96% |
| 其中：短期借款 | 35,100.00 | 26.59% | 53,000.00 | 37.32% | -33.77% |
| 应付账款 | 27,811.24 | 21.07% | 9,281.24 | 6.54% | 199.65% |
| 预收款项 | 2,184.44 | 1.66% | 1,855.86 | 1.31% | 17.70% |
| 应付职工薪酬 | 2,613.23 | 1.98% | 1,501.66 | 1.06% | 74.02% |
| 应交税费 | 400.18 | 0.30% | 42.84 | 0.03% | 834.13% |
| 应付利息 | 1,189.24 | 0.90% | 271.50 | 0.19% | 338.03% |
| 其他应付款 | 8,687.46 | 6.58% | 5,837.94 | 4.11% | 48.81% |
| 非流动负债合计 | 20,527.39 | 15.55% | 36,829.13 | 25.93% | -44.26% |
| 其中：长期借款 | 20,000.00 | 15.15% | 36,500.00 | 25.70% | -45.21% |
| 其他非流动负债 | 527.39 | 0.40% | 329.13 | 0.23% | 60.24% |
| 负债合计 | 131,983.19 | 100.00% | 142,020.16 | 100.00% | -7.07% |
（2）主要变动原因
A、短期借款较年初减少17,900.00万元，减幅33.77%，主要原因系本年偿还已到期的借款以及为提高资金的使用效益提前偿还部分借款所致。
B、应付账款较年初增加18,530.00万元，增幅199.65%，其原因，一方面是随着公司生产经营规模的扩大，报告期内原辅料、包装物等采购量增加，对供应商的采购应付款相应增加；另一方面是公司 “年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目的设备采购应付款增加。
C、应付职工薪酬较年初增加1,111.57万元，增幅74.02%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，员工人数增加，同时，本年度薪酬水平较上年有所提高。
D、应交税费较年初增加357.34万元，增幅834.13%，主要原因是本年度公司以评估增值的固定资产、无形资产对子公司福建欧圣农牧发展有限公司进行投资，并向其出租鸡舍及办公楼，导致企业所得税应税项目增加，年末应交企业所得税余额较年初增加。
E、应付利息较年初增加917.74万元，增幅338.03%，原因是报告期内公司发行短期融资券3亿元，尚未到期，兑付方式是到期一次性还本付息，因此应付利息增加。
F、其他应付款较年初增加2,849.52 万元，增幅48.81%，原因是随着工程项目的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。
G、长期借款较年初减少16,500.00万元，减幅45.21%，主要原因是本年偿还已到期的借款。
H、其他非流动负债较年初增加198.26万元，增幅60.24%，是公司确认的与资产相关的政府补助、年末尚未摊销完的递延收益增加。
3、净资产
2011年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为362,144.24万元，比年初增加183,735.17万元，增幅102.99%，主要原因：一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，净资产大幅增加；二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
其中，公司2011年末股本较年初增加50,090.00万元，增幅122.17%，资本公积金增加97,049.69万元，增幅129.72%。主要原因是报告期内公司以截止2010年12月31日的股份总数41,000.00万股为基数，实施了每10股转增股份10股的资本公积金转增股本方案，同时，公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，其中增加股本9,090.00万元，增加资本公积138,054.41万元。
（二）经营成果：
2011年，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入311,134.75万元，比上年增加50.34%；实现净利润 47,204.25万元，比上年增加69.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为46,845.48万元，同比增长68.46%。
单位：万元
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 同比变动 |
| 一、营业收入 | 311,134.75 | 206,951.69 | 50.34% |
| 减：营业成本 | 246,485.10 | 167,292.94 | 47.34% |
| 销售费用 | 3,815.98 | 2,862.20 | 33.32% |
| 管理费用 | 7,905.06 | 5,459.00 | 44.81% |
| 财务费用 | 5,082.96 | 3,598.47 | 41.25% |
| 二、营业利润 | 47,734.67 | 27,703.36 | 72.31% |
| 三、利润总额 | 47,976.29 | 27,805.27 | 72.54% |
| 四、净利润 | 47,204.25 | 27,808.12 | 69.75% |
| 五、归属于上市公司股东的净利润 | 46,845.48 | 27,808.12 | 68.46% |
2011年度，公司主营业务毛利率为20.26%，比上年的18.28%上升了1.98个百分点，主要是鸡肉单位销售价格上升了14.56%，高于公司鸡肉单位销售成本11.79%的升幅。
总体而言，本年度公司的主营业务毛利率依然保持稳定、较高的水平，这主要得益于公司一体化自养自宰产业链经营模式。一体化产业链模式使公司的各生产环节均处于可控状态，造就了公司生产稳定、疫病可控、产品高品质低成本的优势。
2011年度，随着公司生产经营规模的进一步扩大，期间费用总额有所增加，但与公司经营规模是匹配的，且增幅低于营业收入的增幅。
2011年度，公司期间费用总额为16,804.00万元，比上年增加4,884.35万元，增幅40.98%，低于营业收入50.34%的增幅。其中，销售费用与营业收入的比重为1.23%，较上年同期下降了0.15%；管理费用与营业收入的比重为2.54%，较上年同期下降了0.10%；财务费用与营业收入的比重为1.63%，较上年同期下降了0.11%，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。
所得税费用大幅增加则主要是公司以固定资产、无形资产对子公司福建欧圣农牧发展有限公司进行投资，因该资产评估增值而产生的企业所得税。
（三）现金流量情况：
2011年，公司现金流量简表如下：
单位:万元
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 同比变动 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 46,250.80 | 27,492.26 | 68.23% |
| 经营活动现金流入小计 | 303,335.54 | 205,290.83 | 47.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 257,084.74 | 177,798.56 | 44.59% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -138,202.77 | -83,469.94 | 65.57% |
| 投资活动现金流入小计 | - | 365.78 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 138,202.77 | 83,835.72 | 64.85% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 106,630.52 | 71,734.25 | 48.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,955.74 | 131,080.00 | 90.69% |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,325.22 | 59,345.75 | 141.51% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.60 | -0.50 | -17,620.00% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,589.96 | 15,756.08 | -7.40% |
（1）2011年度，公司现金流情况良好，销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。
经营活动产生的现金流量净额与当期净利润相当，表明报告期内公司收益质量良好。
（2）2011年度，投资活动现金流出额比2010年度增加54,367.05万元，增幅64.85%，主要是因为本公司加快建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”项目，工程建设资金投入和工程设备预付款较多。同时，公司为提高资金效益，将暂时闲置的资金9,000.00万元办理了定期存款。
（3）2011年度，筹资活动现金流入额比2010年度增加118,875.74万元，增幅90.69%，变动原因：一是报告期内公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额149,985.00万元，直接扣划保荐和承销费2,500.00万元后，实际收到募集资金147,485.00万元；二是报告期借款金额较上年减少38,400.00万元；三是美国莱吉士公司对子公司福建欧圣农牧发展有限公司投资9,790.74万元。
（4）2011年度，筹资活动现金流出额比2010年度增加83,979.47万元，增幅141.51%，变动原因主要是2011年非公开发行股票募集资金到位后，为降低财务费用，公司偿还银行借款较上年增加79,200.00万元。同时，为积极回报股东，公司派发现金股利也较上年增加了2,870.00万元。
（5）2011年度，汇率变动及现金及现金等价物的影响变动，主要是2011年美国莱吉士对福建欧圣农牧发展有限公司以美元进行投资，美元汇率变动所致。
四、主要财务指标完成情况:
（一）偿债能力指标
2011年末，公司流动比率为1.55，较2010年末的1.02上升了0.53，升幅为51.96%；速动比率为0.99，较2010年末的0.69上升了0.30，升幅为43.48%；资产负债率为26.17%，较2010年末的44.32%下降了18.15个百分点。其主要原因：一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，净资产大幅增长；二是公司净利润增幅较大且收益质量良好，经营性现金净流入增加较多；三是为提高资金效益，降低财务费用，公司偿还了大量借款。
公司获取现金能力较强，经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运转，且公司融资渠道多样化，偿债能力较强。
（二）资产周转能力指标
（1）2011年，应收账款周转率为21.96次，应收账款周转天数为20.64天。年末应收账款余额增加主要是由于本年度营业收入大幅增长，有信用账期的大客户销售金额相应增加而导致。应收账款周转率仍保持稳定、较高的水平，显示了公司对应收账款回收风险的有效控制和良好的管理能力，也体现出公司产品较强的竞争力。
（2）2011年，存货周转率为5.11次，存货周转天数为71.43天，仍保持较高水平。存货周转速度快、变现能力强，体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。
（三）盈利能力及现金流量指标
| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 |
| 每股收益（元/股） | 0.54 | 0.34 | 58.82％ |
| 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） | 0.53 | 0.34 | 55.88％ |
| 加权平均净资产收益率 | 16.78% | 16.66% | 上升了0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 | 16.70% | 16.59% | 上升了0.11个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 46,250.80 | 27,492.26 | 68.23％ |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 0.51 | 0.67 | -23.88％ |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.16 | 0.38 | -57.89％ |
2011年度，公司经营业绩良好，每股收益0.54元，较上年的0.34元增长58.82%，净资产收益率较上年上升了0.12个百分点，盈利情况受非经常性损益影响小。
报告期内，公司虽然由于非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，导致净资产短期内大幅增加，但每股收益和净资产收益率仍较上年上升，显示公司较强的盈利能力，也表明募集资金投资项目效益良好。
2011年，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润相当，体现了公司良好的收益质量。
（四）预算执行情况
2011年度，预算执行情况良好，实现营业收入311,134.75万元，完成年初预算331,424.00万元的93.88%，实现归属于上市公司股东的的净利润46,845.48万元，完成年初预算40,000.00万元的117.11%。
总体而言，在董事会的坚强领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司保持了良好的经营业绩和健康的发展态势，为未来的进一步发展奠定了坚实的基础。
2012年度财务预算方案
2012年度，公司将持续扩大生产规模，按计划完成非公开发行股票募集资金投资项目和子公司福建欧圣农牧发展有限公司自有肉鸡场的建设，积极开展福建圣农发展（浦城）有限公司的投资建设，同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。
根据公司2012年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2012年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标：
1、实现营业收入：499,593.00万元。
2、实现净利润：60,900.00万元。
3、全年拟投资16.18亿元继续扩大生产规模，计划全年肉鸡出栏量达到20,000万羽。公司的现金流量全年保持总体平衡。
二、2012年年度预算编制说明：
1、主营业务收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以2011年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2011年实际水平考虑到薪资费用、差旅费用、拟成立的福建圣农发展（浦城）有限公司开办费用等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
2012年度，公司计划实现年屠宰加工肉鸡20,000万羽的生产目标，使产业链中现有各生产环节完整配套。同时，公司将不断加强内部挖潜，提高生产效率，进一步提高公司的综合竞争力。
2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2012年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。同时，公司将积极拓展融资渠道，保障资金需求。
三、公司2012年度财务预算与2011年度经营成果比较表
单位：万元
| 项 目 | 2012年计划数 | 2011年实际数 | 增减变动率 |
| 一、营业收入 | 499,593.00 | 311,134.75 | 60.57% |
| 减：营业成本 | 410,166.00 | 246,485.10 | 66.41% |
| 营业费用 | 6,106.00 | 3,815.98 | 60.01% |
| 管理费用 | 12,693.00 | 7,905.06 | 60.57% |
| 财务费用 | 8,428.00 | 5,082.96 | 65.81% |
| 二、净利润 | 61,880.00 | 47,204.25 | 31.09% |
| 三、归属于母公司的净利润 | 60,900.00 | 46,845.48 | 30.00% |
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十六日