董事辞职公告
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-003
吉林成城集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年2月16日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李曙光先生的书面辞呈，因个人原因，李曙光先生辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李曙光先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。
公司董事会对李曙光先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2012年2月17日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-004
吉林成城集团股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2012年2月17日以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长成清波主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
公司总经理李曙光先生因个人原因申请辞去总经理职务, 董事会决定聘任闫家英女士为公司总经理（简历附后）。
本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2012年2月17日
附件
闫家英简历
姓名：闫家英
性别：女
学历：硕士
1970年出生。清华大学EMBA毕业。1992年7月至1998年7月，任黑龙江省建三江团委宣传部长、副书记；1998年8月至2003年4月，任科宝·博洛尼家居（集团）有限公司设计部经理、销售总监；2003年4月至2004年3月，任北京图腾宝佳家具有限公司副总经理；2004年4月至2008年7月，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长助理；2008年7月至今，任吉林成城集团股份有限公司副总经理。