证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-005

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会的会议通知于2012年2月2日公告，本次会议于2012年2月17日上午10:00在高密市密水科技工业园豪迈路1号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张恭运先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计13名，代表公司股份数量为129,529,498股，占公司有表决权股份总数的比例为64.76%。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1. 《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

  同意13,340,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  所有关联股东均回避表决。

  具体内容详见2012年2月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2012年度日常关联交易预计的公告》。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  律师姓名：房立棠、郭芳晋

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．山东德衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2012年2月17日