证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2012—06

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·本次会议不存在否决或修改提案的情况

·本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

2012年2月17日下午13:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数56人，代表股份464,207,331股，占公司总股本的57.23 %，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数2人，代表股份443,461,366股，占公司总股本的54.67%；参加网络投票的股东人数54人，代表股份20,745,965股，占公司总股本的2.56%。

公司在任董事8人，出席5人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。

会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案							是
1.1	定价基准日、发行价格及定价依据	443,760,248	95.60	20,371,943	4.39	75,140	0.01	是
1.2	发行数量	443,759,818	95.60	20,369,073	4.39	78,440	0.01	是
1.3	决议的有效期限	443,760,248	95.60	20,361,193	4.39	85,890	0.01	是
2	关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》的议案	443,744,048	95.59	422,358	0.09	20,040,925	4.32	是

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》均合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议

2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2012年2月17日