证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2012—004

柳州两面针股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2012年2月 17日上午 9:00

（二）会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

（三）会议方式：采取现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长马朝梅女士

（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	121，396，189
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.98%

公司在任董事 7人， 6人出席本次股东大会，董事罗文源因工作原因出差在外未能参加本次会议。公司在任监事3人， 3人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

审议通过《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》，同意补选覃程荣先生为公司第五届董事会独立董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,396,189	100%	0	0%	0	0%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、会议记录人签字的2012年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一二年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年2月17日

证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2012—005

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2012年2月17日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年2月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、潘俊宏、覃程荣、覃解生、何小平。董事罗文源因工作原因出差在外，委托董事马朝梅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司董事会决定补选独立董事覃程荣为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任该委员会主任委员。

同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

公司董事会决定补选独立董事覃程荣为公司第五届董事会提名委员会委员。

同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

公司董事会决定补选独立董事覃程荣为公司第五届董事会战略委员会委员。

同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2012年2月17日