证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-002

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月16日收到公司董事、副总经理潘子南先生，副总经理、董事会秘书凌永华先生的书面辞职报告。潘子南先生因个人身体原因申请辞去公司董事、副总经理职务。凌永华先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。其中，潘子南先生辞去董事职务没有导致董事会人数低于法定最低人数。

  根据《公司法》《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，潘子南先生、凌永华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，均不在公司担任任何职务。

  潘子南先生、凌永华先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会指定财务总监吕丽珍女士暂时代行董事会秘书职责。直至公司重新聘任董事会秘书。吕丽珍女士联系方式如下：

  电话：0579-89295369 传真：0579-89295392

  邮箱：llz@haers.com。 邮政编码：321300

  联系地址:浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号

  公司将在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的期限内重新聘任董事会秘书。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2012年2月17日