股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-03

天津百利特精电气股份有限公司

董事会四届三十一次会议决议公告暨

关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会四届三十一次会议于2012年2月17日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2012年2月10日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席六名，独立董事张立民先生因工作出差未能出席，公司监事三名及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，本届董事会提名第五届董事会董事候选人七名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人三名，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：

非独立董事候选人：张文利、史祺、曹立志、赵久占

独立董事候选人 ：戴金平、张立民、盛斌

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，经股东大会选举产生公司第五届董事会。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会通知的议案》

公司定于2012年3月6日(星期二)上午9:30在公司召开2012年第一次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。详见股东大会通知。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

附件：一、2012年第一次临时股东大会会议通知

二、非独立董事候选人简历

三、独立董事候选人简历

四、独立董事提名人声明

五、独立董事候选人声明

六、独立董事意见书

附件一：

天津百利特精电气股份有限公司

2012年第一次临时股东大会通知

重要内容提示

● 会议召开时间：2012年3月6日（星期二）上午9:30

● 股权登记日：2012年3月1日

● 会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅

天津市西青经济开发区民和道12号

● 会议方式：现场方式

● 是否提供网络投票：否

● 表决办法：本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制（详见通知附件2）

一、 召开会议基本情况

兹定于2012年3月6日（星期二）上午9:30时以现场方式召开2012年第一次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。

二、 会议审议事项

1、 《关于董事会换届选举的议案》，分别选举第五届董事会非独立董事和独立董事成员；

2、 《关于监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会非职工代表监事成员。

三、 会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2012年3月1日（股权登记日）下午3:00时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书见通知附件2）。

四、 参会方法

1、登记所持证件：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2012年3月2日上午9时至下午4时。

3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号

4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室

5、联系办法：

电话：（8622）83963876

传真：（8622）83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮编：300385

五、 其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

附件：1、授权委托书

2、累积投票制表决办法说明

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

表决情况(表决办法说明详见通知附件2)。

序号	议 案		所投票数（票）
1	《关于董事会换届选举的议案》
	非独立董事 候选人	张文利
		史 祺
		曹立志
		赵久占
	独立董事 候选人	戴金平
		张立民
		盛 斌
2	《关于监事会换届选举的议案》
	王德华
	王继红

委托人（签名或盖章）：

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

附件2：

累积投票制表决办法说明

一、本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，即股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应选董事或监事总人数相等的选举票，股东拥有的选举票总数等于该股东持有的股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以将所有的选举票集中于选举一名候选人，也可以将选举票分散用于选举多位候选人。

二、股东大会工作人员发放选举董事或监事的表决书，投票股东必须在表决书上注明其所持有公司的股份数。投票时，在其选举的每位候选人表格后填写其使用的选举票数。

三、独立董事与非独立董事的选举分别进行。选举独立董事时，每个股东拥有的选举票等于其持有股份数与应选独立董事总人数的乘积，该票只能投向独立董事候选人；选举非独立董事亦然。

四、每位股东所投的董事或监事选举票数不得超过其拥有董事或监事选举票数的最高限额。若所投的董事或监事选举票数合计超过股东拥有的董事或监事最高选举票数，则表决票无效，视为该股东弃权。如果该股东使用的选举票总数小于或等于其合法拥有的有效选举票数，该选票有效，差额部分视为弃权。

特此说明

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

附件二：

天津百利特精电气股份有限公司

非独立董事候选人简历

张文利，男，56岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任天津市电机研究所科研办副主任、党支部书记、副所长，天津市数传所党总支书记、副所长，天津起重设备有限公司党委书记、董事长，天津市机电工业总公司总经理助理、副总经理、党委常委，天津市机电工业控股集团公司总经理、党委副书记。现任天津百利机电控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。

史祺，男,52岁,中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任天津市设备维修工程联合公司总经理,天津市设备维修公司人事科科长、教育科科长，天津市华津贸易公司经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理。

曹立志，男，50岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任天津林业工具厂技术员、工程师，天津机电工业控股集团公司干部，乐星电缆（天津）有限公司副总经理，天津泰康实业有限公司总经理、董事长。现任天津百利机电控股集团有限公司副总经理，兼任天津百利特精电气股份有限公司董事。

赵久占，男，39岁，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任天津市焊接研究所工程师，天津市机电工业控股集团公司国际合作部干部、资产部副部长、投资发展部副部长、战略规划部副部长、部长。现任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，兼任天津百利特精电气股份有限公司监事。

附件三：

天津百利特精电气股份有限公司

独立董事候选人简历

戴金平，女，47岁，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师，英国格林威治大学博士后。曾任南开大学国际经济研究所副教授、教授、副所长、所长，南开大学深圳金融工程学院教授、副院长。现任南开大学跨国公司研究中心教授、副主任，南开大学金融发展研究院副院长，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

张立民，男，56岁，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任天津财经学院教师、副教授、系主任、教授、博士生导师，中山大学管理学院教授、博士生导师。现任北京交通大学管理学院教授、博士生导师，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

盛斌，男，40岁，中共党员，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学经济学院副院长，主要从事世界经济、金融投资、中国宏观经济等领域研究。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-04

天津百利特精电气股份有限公司

监事会四届二十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届二十次会议于2012年2月17日在公司以现场方式召开，会议通知于2012年2月10日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名下列人士为公司第五届监事会监事候选人：王德华、王继红。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，经股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第五届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一二年二月十八日

附：非职工监事候选人简历

王德华，女，48 岁，中共党员。曾任天津市工具厂党委书记兼厂长；天津市低压电器公司经理兼党委副书记；天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司董事长、党委书记；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。

王继红，女，45岁，中共党员，大学本科学历，高级人力资源管理师。曾任天津机械设备进出口公司人事部干部兼团委书记；天津百利机电国际贸易有限公司管理部经理；天津机电进出口公司人力资源部经理、总经理助理；天津国际机械有限公司人力资源部经理、党委书记、人力总监。现任天津百利机电控股集团有限公司人力资源部经理。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-05

天津百利特精电气股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》规定，公司设职工代表监事一名，由公司职工大会民主选举后直接进入监事会。根据公司工会的函，公司职工大会会议民主选举张金明先生为公司第五届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一二年二月十八日

附：职工代表监事简历

张金明，男，51岁，大学专科学历。曾任天津市百利电气有限公司工艺装备部副部长、基建办副主任。现任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。